Binance wspiera władze USA w przejęciu ponad 100 mln USD związanych z oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, pomogła Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) w przejęciu ponad 112 milionów dolarów związanych z oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty. 

3 kwietnia Departament Sprawiedliwości ogłosił, że przejął kontrolę nad sześcioma wirtualnymi kontami walutowymi po tym, jak sędziowie w Dystrykcie Arizony, Centralnym Dystrykcie Kalifornii i Dystrykcie Idaho zatwierdzili nakazy zajęcia. Fundusze były rzekomo wykorzystywane do prania wpływów z różnych oszustw związanych z zaufaniem do kryptowalut.

Według agencji oszuści zaangażowani w program „kultywowali długoterminowe relacje z ofiarami” w Internecie, zanim zwabili je do zainwestowania pieniędzy w fałszywe kryptowalutowe platformy inwestycyjne, co jest praktyką znaną jako „rzeź świń”. 

„Środki wysyłane przez ofiary były zamiast tego kierowane na adresy kryptowalut i konta kontrolowane przez oszustów i ich współspiskowców” raport powiedział.

Brak zabezpieczeń i obietnica anonimowości w branży kryptograficznej sprawił, że stała się ona siedliskiem międzynarodowych organizacji przestępczych. Oszustwa inwestycyjne były najbardziej znaczącym oszustwem zgłoszonym przez opinię publiczną do FBI's Internet Crimes Complaint Center (IC3), powodując straty w wysokości 3.31 miliarda dolarów w 2022 roku. Oszustwa związane z kryptowalutami, w tym rzeź trzody chlewnej, stanowił większość tych oszustw, a zgłoszone straty wzrosły o 183% od 2021 r. do 2.57 mld USD w zeszłym roku.

Pomimo śledzenia niektórych utraconych środków ofiary oszustw związanych z kryptowalutami często niechętnie je zgłaszają, co utrudnia identyfikację sprawców. Niechęć ta może wynikać z obawy, że wyjdziemy na głupka w miejscu publicznym lub z braku wiedzy pozwalającej zidentyfikować oszustwo, według do popularnego detektywa kryptograficznego „FatmanTerra”.

Binance wyraził zadowolenie z usunięcia 7 kwietnia, zauważając na Twitterze, że są dumni, że poparli tę „znaczącą sprawę”.

„To ogromna wygrana dla FBI i pokazuje, w jaki sposób przejrzystość łańcucha bloków umożliwia organom ścigania zakłócanie zorganizowanej przestępczości, która może działać pod płaszczykiem ciemności w tradycyjnych finansach” stwierdził tweet z giełdy.

„Binance będzie nadal ściśle współpracować z organami regulacyjnymi i organami ścigania, aby zwiększyć świadomość oszustw, w tym przypadków „uboju świń”, aby chronić użytkowników na całym świecie i pomagać w zapobieganiu większej liczbie przestępstw” dodał.

Problemy Binance z USA

Tymczasem niezachwiane zaangażowanie Binance w zwalczanie złych aktorów w branży wiąże się z rosnącymi napięciami z amerykańskimi organami regulacyjnymi. Giełda została ostatnio trafiona przez a proces sądowy przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wraz z dyrektorem generalnym Changpeng Zhao „CZ” i byłym dyrektorem ds. zgodności Samuelem Limem za rzekome naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących instrumentów pochodnych.

Niedawno CZ obalił również pogłoski, że Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej wydała przeciwko niemu czerwone zawiadomienie, wskazujące, w jaki sposób organy regulacyjne, szczególnie te w USA, mają nadzieję na powstrzymanie branży kryptowalut za pomocą wszelkich środków, w tym za pomocą FUD.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/