CEO Binance został zamieszany w specjalny raport śledczy

• Reuters oskarżył dyrektora generalnego Binance o używanie podejrzanych środków, aby uniknąć brytyjskich i amerykańskich organów nadzoru.
• Raport zawiera przegląd e-maili, tekstów i dokumentów firmowych z ostatnich pięciu lat.
• Reuters twierdził, że oszuści, dilerzy narkotyków i hakerzy wyprali ponad 2.35 miliarda dolarów z powodu błędów w programie zgodności Binance.

Zhao Changpeng (CZ), prezes największego wymiana krypto, Binance, jest przedmiotem poważnych zarzutów regulacyjnych brytyjskiej agencji informacyjnej Reuters.

W tym, co dom informacyjny nazwał „raportem specjalnym”, twierdził, że dyrektor generalny Binance i jego doradcy spiskowali podstępnymi środkami, aby uniknąć nadzoru regulacyjnego ze strony władz Wielkiej Brytanii i USA. Exposé obejmuje przegląd setek firmowych e-maili, tekstów i dokumentów datowanych od 2017 do początku 2022 roku, a także wywiady z około 30 byłymi pracownikami, doradcami i partnerami biznesowymi.

Według raportu, dyrektor generalny Zhao dał zielone światło dla propozycji w 2018 r. utworzenia nowej amerykańskiej giełdy przede wszystkim w celu odizolowania głównego biznesu od kontroli rządowej. Oświadczenie brzmiało: „Nowa giełda służyłaby jako izba rozliczeniowa do spraw regulacyjnych, odwracając uwagę organów regulacyjnych od głównej platformy”.

W zeszłym roku Reuters ujawnił, w jaki sposób Binance napędzało swoją szybką ekspansję, zachowując jednocześnie luźne zabezpieczenia zapobiegające praniu pieniędzy i ukrywając informacje przed władzami. Raport twierdził również, że oszuści, handlarze narkotyków i hakerzy byli w stanie wykorzystać giełdę do prania kryptowalut o wartości co najmniej 2.35 miliarda dolarów z powodu wad programu zgodności.

Jednak raport Reutersa cytował dyrektora ds. Komunikacji Binance, Patricka Hillmana, który powiedział: „przez ostatnie dwa lata firma współpracowała z globalnymi organami ścigania, aby przejąć aktywa niektórych z najbardziej płodnych organizacji przestępczych na świecie”.

W odpowiedzi na zarzuty dyrektor generalny Binance nazywa tę historię „rażąco niedokładną”, dodając, że Reuters „przekroczył poważną granicę”, grożąc, że ujawni publicznie prywatne informacje o swojej rodzinie.

Wyświetleń:
26