Binance Exchange ukarana grzywną 3.3 mln € przez holenderski DNB

Połączenia Bank centralny z Holandii De Nederlandsche Bank (DNB) nałożył na Binance Exchange karę w wysokości 3.3 miliona euro za rzekome świadczenie usługi handlu kryptowalutami bez otrzymania odpowiedniego zezwolenia.

Stosownie do DNB przestępstwo zostało popełnione w okresie od 21 maja 2020 r. do 1 grudnia 2021 r. Apex bank zauważył, że nie rejestrując się zgodnie z ustawą o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zapobieganiu) (Wwft), Binance otrzymało karę wiele przewag konkurencyjnych, ponieważ nie ponosił żadnych opłat.

„Binance ma bardzo dużą liczbę klientów w Holandii” – czytamy w komunikacie prasowym DNB. „Ponadto Binance cieszyło się przewagą konkurencyjną, ponieważ nie uiszczało żadnych opłat na rzecz DNB i nie musiało ponosić innych kosztów w związku z bieżącym nadzorem DNB.”

Biorąc pod uwagę kary za powiązane przestępstwa sięgające 4 milionów euro, DNB stwierdziło, że kara w wysokości 3.3 miliona euro jest bardzo wysoka, biorąc pod uwagę czas, przez jaki giełda działała bez nadzoru. Apex bank argumentował, że działania Binance mogą pozwolić podmiotom przestępczym prosperować na jego platformie, ponieważ giełda nie będzie w stanie zgłaszać podejrzanych transakcji pieniężnych do FIU-NL.

Pomimo sankcji De Nederlandsche Bank stwierdził, że Binance działał w dobrej wierze, współpracując ze śledczymi, a także ubiegając się o odpowiednią licencję, co spowodowało przyznanie godziwej zniżki w ostatecznej nałożonej karze.

„DNB złagodził karę o 5%, częściowo dlatego, że wniosek rejestracyjny został już złożony, a Binance zachowało stosunkowo przejrzystość w zakresie swoich operacji biznesowych przez cały proces. Rejestracja ta jest obecnie oceniana przez DNB” – podał DNB.

DNB wprowadziło przewodniki dla dostawców usług kryptograficznych ubiegać się o licencję lub zaprzestania działalności na jego brzegach. Bank wierzchołkowy udzielony swoją pierwszą w historii licencję uzyskała w październiku 2020 r., a Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) była pierwszą firmą, która na tym skorzystała.

Źródło obrazu: Shutterstock