Binance stoi w obliczu batalii prawnej, gdy amerykański regulator przygotowuje się do huku

Binance stoi w obliczu batalii prawnej, gdy amerykański regulator przygotowuje się do huku

Znacznik czasu: 29 marca 2023 7:03

W tym przypadku

  1. Binance: W doku
  2. Do Kwon: Koniec podróży
  3. Kryptowaluty z Hongkongu: usankcjonowane przez państwo

Z biurka redaktora

Drogi Czytelniku,

Rzadko zdarza się, by rzecznicy korporacyjni mówili coś, co można by uznać za interesujące, nie mówiąc już o odkryciu. Jednak właśnie to zrobili ludzie ds. komunikacji Binance po wiadomościach, że największa na świecie giełda kryptowalut została pozwana za rzekome łamanie amerykańskiego prawa.

W oświadczeniu będącym odpowiedzią na pozew, jaki US Commodity Futures and Trading Commission wniosła przeciwko Binance i jego współzałożycielowi, Changpeng „CZ” Zhao, w związku z domniemanymi naruszeniami Commodity Exchange Act i CFTC, firma wezwała do opracowania „jasny, przemyślany system regulacyjny”.

Jak dotąd, tak nijakie, prawda? Być może. Ale w prawdopodobnie najbardziej spornym kraju na świecie prawo musi być jasne. A jeśli chodzi o finanse w ojczyźnie najgłębszych i najbardziej płynnych rynków kapitałowych na świecie, nic nie jest bardziej krystaliczne niż zasady i przepisy. 

I tak się składa, że ​​dzieje się to w tym samym tygodniu, w którym inna amerykańska agencja, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, złożyła zawiadomienie Wells do giełdy kryptowalut Coinbase, sygnalizując, że zbliżają się działania egzekucyjne. Coinbase jest w szoku, a jej frustrację podsumowuje po prostu tweet opublikowany przez jej głównego prawnika, Paula Grewala, który powiedział: „Po latach proszenia o rozsądne zasady kryptograficzne jesteśmy rozczarowani, że SEC rozważa sądy zamiast konstruktywnego dialogu ”.    

Wezwanie Binance do przejrzystości przepisów jest niepodważalne, podobnie jak Coinbase, i jest reprezentatywne dla poglądu podzielanego przez resztę branży kryptograficznej, która walczy o wyjście z cienia zeszłorocznych traumatycznych załamań i wybuchów. 

Niezależnie od tego, czy zarzuty CFTC się potwierdzą, czy nie, Binance ma barwną historię, jeśli chodzi o regulacje i zgodność. Jednak ruch giełdy pod koniec zeszłego roku w celu utworzenia funduszu naprawczego dla aktywów kryptograficznych w trudnej sytuacji – pomijając zastrzeżenia co do jego wielkości – był godnym podziwu gestem, który zdawał się sygnalizować nową determinację z jej strony, aby stanąć po właściwej stronie rzeczy. Podobnie jak zapowiedź Binance zeszłego lata, że ​​utworzy globalną siedzibę i przejrzystą, profesjonalną strukturę zarządzania. 

Ale być może były to wszystkie dobrze zaplanowane ruchy, mające na celu przeciwdziałanie potencjalnym wcześniejszym błędom w tej grze w szachy regulacyjne. I to się dalej rozgrywa. Wiele kawałków upadło. Po ogromnym poczuciu zdrady, którym obarczył przemysł kryptograficzny Sam Bankman-Fried, inny krypto-król, w tym tygodniu pojawił się polityczny wiatr w plecy dla działań CFTC i SEC.   

Ale dopóki młotek sędziego nie spadnie, wydaje się, że przemysł kryptograficzny czeka jeszcze więcej poszukiwań duszy, ponieważ szuka solidniejszego gruntu. Na arenie międzynarodowej organy regulacyjne również zwracają na to uwagę. Ta partia szachów ma charakter globalny i czekamy na kolejny ruch.

Aż do następnego razu,

Angie Lau,
Założyciel i redaktor naczelny
Forkast

1. Ryzykowny interes

Binance w dokuBinance w doku
Ostatnie kłopoty Binance w USA to tylko najnowsze z długiej listy problemów, jakie giełda miała z organami regulacyjnymi na całym świecie. Obraz: płótno

Liczbami: Binance - ponad 5,000% wzrost liczby wyszukiwań w Google.

US Commodity Futures Trading Commission pozwała Binance, największą na świecie giełdę kryptograficzną, oraz jej współzałożyciela i dyrektora generalnego, Changpeng Zhao za rzekome nielegalne oferowanie niezarejestrowanych kryptowalutowych instrumentów pochodnych w USA

  • CFTC wniesiony w poniedziałek wszczęto postępowanie cywilne, w którym oskarżono Binance i Zhao, powszechnie znane jako „CZ”, o rzekome naruszenia Ustawy o giełdach towarowych i przepisów CFTC. Samuel Lim, były dyrektor ds. zgodności Binance, również został pozwany za rzekome pomocnictwo w naruszeniach Binance.
  • „Od czasu uruchomienia swojej platformy w 2017 roku, Binance stosuje wykalkulowane, stopniowe podejście do zwiększania swojej obecności w Stanach Zjednoczonych, pomimo publicznego deklarowania rzekomego zamiaru„ blokowania ”lub„ ograniczania ”klientów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych w dostępie do swojej platformy.” stwierdziła skarga.
  • Giełdy kryptowalut muszą zarejestrować się w CFTC przed świadczeniem usług pochodnych kryptowalut w USA, ale Binance tego nie zrobił. Według CFTC w sierpniu 2020 r. Binance zarobił 63 mln USD opłat z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych, a około 16% jego rachunków było w posiadaniu klientów zlokalizowanych w USA.
  • Binance i jej pracownicy zostali oskarżeni o celowe omijanie regulacji CFTC poprzez takie środki, jak instruowanie klientów z USA, aby zasłaniali swoje lokalizacje wirtualnymi sieciami prywatnymi oraz celowe kształtowanie swoich podmiotów i transakcji w celu uniknięcia wymogów rejestracyjnych, według CFTC.
  • Poprzez postępowanie sądowe CFTC domaga się kar pieniężnych, stałych zakazów handlu i rejestracji oraz nakazu, aby Binance nie naruszał ustawy o giełdach towarowych i przepisów CFTC.
  • Zhao podsumowałem w poniedziałek liczba „4” w odpowiedzi na oskarżenia CFTC, nawiązanie do wydarzenia z 2 stycznia ćwierkać w którym powiedział, że „4” oznacza „ignoruj ​​FUD” – strach, niepewność i wątpliwości – „fałszywe wiadomości, ataki itp.”.
  • Binance odpowiedziało później CFTC w: blogu w którym Zhao stwierdził, że skarga organu regulacyjnego „wydaje się zawierać niepełne przytoczenie faktów” oraz że Binance będzie „nadal szanować i współpracować z amerykańskimi i innymi organami regulacyjnymi na całym świecie”.
  • W lutym władze USA nakazały partnerowi korporacyjnemu Binance, Paxos Trust przestań wydawać Binance USD stablecoin po tym, jak został zidentyfikowany przez SEC jako niezarejestrowany papier wartościowy.
  • Według danych BNB, natywnego tokena Binance, w środku tygodnia w Azji notowano cenę 318.11 USD, co oznacza spadek o ponad 3% w porównaniu z poniedziałkowym najwyższym dziennym poziomem 329.33 USD, według dane z CoinGecko.

Forkast.Insights | Co to znaczy?

Changpeng Zhao opisał złożenie pozwu przez CFTC przeciwko Binance jako „niespodziewany”, ale organ regulacyjny bada jego giełdę kryptowalut od 2021 roku. 

CFTC bada, czy Binance posiada wystarczające środki, aby powstrzymać mieszkańców USA przed kupnem i sprzedażą kryptowalutowych instrumentów pochodnych. Przepisy CFTC generalnie wymagają, aby platformy zarejestrowały się w nim, jeśli pozwalają Amerykanom na handel takimi produktami. Binance od lat wydawało się, że nie chce się zastosować, a CFTC twierdzi, że giełda zarobiła na tym miliony dolarów. 

Organ regulacyjny oskarżył również Binance o niewystarczające działania w celu zwalczania prania pieniędzy. Według na skargę CFTC, co najmniej od maja ubiegłego roku Binance nie złożyło ani jednego raportu o podejrzanej aktywności w USA W przypadku branży, w której taka aktywność jest powszechna, wydaje się dziwne, że największa giełda świata nie byłaby kanałem dla przynajmniej podejrzanych pieniędzy.  

CFTC nie może wnosić oskarżenia karnego przeciwko firmom ani domagać się kary więzienia dla osób fizycznych, ale może jeszcze bardziej zaszkodzić reputacji giełdy, która do tej pory zdołała zlekceważyć wiele pozwów jak również konsternacja ze strony innych organów regulacyjnych. 

2. Zgubiony i znaleziony

Czy Kwon Journey dobiegnie końcaCzy Kwon Journey dobiegnie końca
Ucieczka współzałożyciela Terraform Labs, Do Kwona, dobiegła końca, a jego problemy z prawem dopiero się zaczynają. Zdjęcie: Woohae Cho/Bloomberg

Według liczb: Do Kwon - ponad 5,000% wzrost liczby wyszukiwań w Google.

Kwon Do-hyung, współzałożyciel upadłego Terraform Labs, został aresztowany na Bałkanach w Czarnogórze ponad sześć miesięcy po tym, jak Interpol wydał czerwone zawiadomienie dla poszukiwanego przedsiębiorcy kryptowalutowego. Czy Kwonowi, jak jest lepiej znany, grożą liczne zarzuty stawiane przez władze USA, Korei Południowej i Czarnogóry, a także możliwa ekstradycja.

  • Do Kwon wraz z Hanem Chang-junem, byłym dyrektorem naczelnym powiązanej z Terra Chai Corporation, zostali aresztowani przez policję na lotnisku w Czarnogórze w ubiegły czwartek, rzekomo podróżując na podstawie sfałszowanych dokumentów, południowokoreańska policja powiedział Forkast.
  • Zarówno USA, jak i Korea Południowa domagają się ekstradycji Do Kwona. Według a. Czarnogóry sąd w Czarnogórze przeprowadzi rozprawę ekstradycyjną po wydaniu decyzji w sprawie zarzutów o fałszerstwo raport AFP. 
  • Od czasu zatrzymania Do Kwona południowokoreańscy prokuratorzy wznawiają wysiłki, aby aresztować współzałożyciela Terraform Labs, Shina Hyun-seunga, znanego również jako Daniel Shin, według Bloomberg raport. Mówi się, że Shin zerwał kontakty z Do Kwonem w 2020 roku i tak zostało współpracujący w dochodzeniu prowadzonym przez Koreę Południową zawalenia się Terra-Luny.

Forkast.Insights | Co to znaczy?

Aresztowanie Do Kwona jest godne uwagi z wielu powodów. Jego zatrzymanie jest nie tylko zwycięstwem organów ścigania, ale stanowi znaczącą zmianę w sposobie, w jaki władze postrzegają przestępczość kryptograficzną. 

W tamtym czasie upadek tokena Terry uznawano za oznakę nieodłącznych wad algorytmiczne monety stableco, a technologia została poddana pod pręgierz jako powód utraty tak dużej ilości pieniędzy. 

Jednak dzięki nieustannym wysiłkom organów ścigania narracja ta ulega obecnie zmianie. Jedna część historii, która jest zapisywana na nowo, dotyczy roli FTX i firmy stowarzyszone mogły grać w zerwaniu relacji Terra-Luna dla zysku. 

Drugą przyczyną aresztowania Do Kwona jest sposób, w jaki rzekomo udało mu się to jemu i innym wysysać miliardy dolarów od inwestorów jednocześnie wspierając płynność, oprócz widocznego ukrywania przez deweloperów luki w kodzie projektu.  

Może wydawać się, że koła sprawiedliwości obracają się powoli dla osób oskarżonych o przestępstwa kryptograficzne, ale rosnąca współpraca organów ścigania na arenie międzynarodowej szybko zakończyła bieg Do Kwona.

3. Przez wielką zaporę kryptograficzną

Hongkong objęty sankcjami kryptograficznymi przez państwoHongkong objęty sankcjami kryptograficznymi przez państwo
Chińskie banki państwowe otwierają się na firmy kryptograficzne w Hongkongu po widocznym błogosławieństwie, jakie Pekin dał planom miasta, aby stać się cyfrowym centrum aktywów. Obraz: płótno

Tak uczyniło wiele oddziałów chińskich banków państwowych w Hongkongu zaczął oferować usługi Według Bloomberga do lokalnych firm zajmujących się kryptowalutami raport, ponieważ miasto wita rosnącą listę firmy zajmujące się kryptowalutami i aktywami cyfrowymi chcą się tam rozwijać lub przenieść.

  • Zgodnie z raportem podmioty z Hongkongu Bank of Communications, Bank of China i Shanghai Pudong Development Bank zaczęły oferować usługi lokalnym firmom kryptograficznym lub złożyły zapytania w tej sprawie.
  • Firmy z branży kryptograficznej w Hongkongu często miały trudności z zakładaniem korporacyjnych kont bankowych, a posunięcia państwowych pożyczkodawców odzwierciedlają wsparcie Chin dla branży aktywów cyfrowych w mieście, czytamy w raporcie.
  • We wrześniu 2021 r. Chiny zakazały transakcji kryptowalutami w granicach Chin kontynentalnych, ale Hongkong nadal był bazą wypadową dla wielu firm z branży. W październiku ubiegłego roku w Hongkongu wydany dokumenty polisy obejmując sektor, dążąc do odzyskania pozycji międzynarodowego centrum zasobów cyfrowych i firm Web3.
  • Ponad 80 firm z zagranicy i Chin kontynentalnych wyraziło zainteresowanie rozpoczęciem działalności w Hongkongu przed nowymi przepisami dotyczącymi kryptowalut, które wejdą w życie w czerwcu, Christopher Hui, Sekretarz Hongkongu ds. Usług Finansowych i Skarbu, powiedział w zeszłym tygodniu.
  • Sekretarz finansowy Hongkongu Paul Chan powiedział w zeszłym miesiącu że rząd przeznaczył 50 mln HKD (6.37 mln USD) na rozwój sektora, co nazwał „złotą szansą” na przewodnictwo w innowacyjnym rozwoju.
  • Tymczasem w Chinach kontynentalnych status prawny kryptowalut jest nadal przedmiotem dyskusji, pomimo obowiązującego w tym kraju zakazu handlu kryptowalutami. Państwowy magazyn prawniczy „The Chinese Procurators” opublikował artykuł pt opinia 20 marca opowiadając się za uznaniem kryptowalut za własność w świetle prawa karnego kraju, a tym samym ochronę przed naruszeniami.

Forkast.Insights | Co to znaczy?

Spekulacyjny charakter kryptowaluty i ogromne zużycie energii – nie wspominając o jej zdolności do przenoszenia dużych ilości pieniędzy poza kontrolą i monitorowaniem rządu – sprawiły, że Chiny były na tyle zdenerwowane, że zakazać wszelkiego wydobywania kryptowalut i transakcji kryptowalutowych we wrześniu 2021 r. Wydaje się jednak, że obecnie chińskie władze dostrzegają zalety rozwoju kryptowalut, ponieważ Hongkong opublikował serię dokumentów politycznych mających na celu nadzorowanie rozwoju sektora kryptowalut w mieście.

Teraz, gdy chińskie banki państwowe wyrażają wsparcie dla rosnącej liczby firm kryptograficznych potrzebujących kont bankowych dla przedsiębiorstw, startupy w mieście mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do usług bankowych. Posunięcia chińskich banków mogą wypełnić pustkę pozostawioną po upadkach amerykańskich banków przyjaznych kryptowalutom Bank Doliny Krzemowej, Capital Silvergate i Bank podpisu.

Chińscy urzędnicy, w tym przedstawiciele chińskiego biura łącznikowego w Hongkongu – reprezentatywnej placówki Pekinu w mieście – zostali zauważeni podczas wydarzeń w Hongkongu podczas spotkań z lokalnymi przedstawicielami branży kryptograficznej – Bloomberg zgłaszane w zeszłym miesiącu był to kolejny znak, że Pekin udzielił błogosławieństwa kryptografii Hongkongu.

Staje się coraz bardziej jasne, że Chiny zamierzają rozwijać swoją branżę Web 3.0, wdrażając wszelkiego rodzaju projekty blockchain dla przedsiębiorstw i infrastruktura rządowa ograniczając jednocześnie wszystko, co związane z kryptowalutami, do Hongkongu, specjalnego regionu administracyjnego, który prowadzi własną gospodarkę zgodnie z zasadami wolnego rynku. Jak w Hongkongu nowy system licencjonowania w przypadku platform handlu wirtualnymi aktywami wejdzie w życie jeszcze w tym roku, miasto może znaleźć się w godnej pozazdroszczenia pozycji powrotu do swojej dawnej świetności jako centrum kryptowalut, podkreślając jednocześnie zapewnienia inwestorów i założycieli firm, że polityczni władcy Hongkongu nie będą się wtrącać.

Znak czasu:

Więcej z Forkast