Program szkoleniowy dla organów ścigania Binance w celu poszukiwania „złych aktorów” PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Program szkoleniowy dla organów ścigania Binance w celu poszukiwania „złych aktorów”

Znacznik czasu: 28 września 2022 5:04

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, uruchomiła specjalny program, który ma „pomóc organom ścigania w wykrywaniu przestępstw finansowych i cybernetycznych”, w ramach ruchu, który twierdzi, że jako pierwszy w branży zwalcza przestępczość kryptograficzną, giełda powiedział we wtorek, ponieważ radzi sobie z przeciwnościami regulacyjnymi i zwiększa wysiłki na rzecz zapewnienia zgodności.

Zobacz powiązany artykuł: Binance twierdzi, że postępuje zgodnie z wymogami organów regulacyjnych w związku z raportem amerykańskiego śledztwa w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Szybkie fakty

  • Binance powiedział, że jego nowy „Globalny program szkoleniowy w zakresie egzekwowania prawa” ma na celu „pomoc w ściganiu złych aktorów, którzy wykorzystują zasoby cyfrowe”.
  • Według wtorkowego oświadczenia giełda zorganizowała ponad 30 powiązanych warsztatów w ciągu ostatniego roku, aby zaangażować władze w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Izraelu, Holandii, Filipinach, Szwecji, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii.
  • Firma powiedziała, że ​​jej zespół Binance Investigations, składający się z ekspertów ds. bezpieczeństwa i byłych agentów, odpowiedział na ponad 27,000 2021 wniosków organów ścigania od listopada XNUMX r.
  • Na początku tego miesiąca Binance powiedziany współpracował z agencjami regulacyjnymi z całego świata w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii dotyczących zgodności, po a Reuters raport że amerykańscy prokuratorzy federalni poprosili giełdę o udostępnienie wewnętrznych danych dotyczących założyciela i dyrektora generalnego Changpeng Zhao do czeków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy pod koniec 2020 r.
  • W kwietniu Binance odmówiono udostępnienia danych klienta z władzami rosyjskimi w następstwie zarzutów postawionych przez a Śledztwo agencji Reuters w powiązania giełdy z krajem.

Zobacz powiązany artykuł: Binance wydał ponad 1 mld USD na zgodność, mówi założyciel Changpeng Zhao

Znak czasu:

Więcej z Forkast