Wyjaśnienie pozwu Binance: dlaczego zaangażowanie CFTC to wielka sprawa

• Amerykańska agencja ściga Binance z potencjalnie śmiertelnym procesem sądowym.
• CFTC ujawniło w swoim pozwie prywatne dzienniki między pracownikami Binance.
• Eksperci uważają, że agencja „idzie w żyłę szyjną”.

Rynki kryptowalut mogą mieć kłopoty, ponieważ kolejny gigant giełdowy zostanie poddany kontroli. Binance, największa na świecie giełda kryptograficzna, stoi w obliczu pozwu ze strony głównego amerykańskiego regulatora. Szczegóły z pozwu sugerują, że agencja zamierza zabić. 

W poniedziałek Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniosła pozew przeciwko Binance, jego dyrektorowi generalnemu i podmiotom powiązanym. Pozew twierdzi, że Binance był działa nielegalnie w USA oferując inwestorom amerykańskim niezarejestrowane kontrakty na instrumenty pochodne. Kierownictwo Binance rzekomo zasugerowało także amerykańskim inwestorom korzystanie z VPN w celu obejścia ograniczeń.

Niektóre z najbardziej piętnujących twierdzeń obejmują to, że Binance uczestniczył w manipulacjach na rynku i wykorzystywał swoją pozycję do handlu przeciwko swoim użytkownikom.

Pozew sugeruje, że CFTC nie bawi się, a Binance może mieć poważne kłopoty. Oto kilka powodów, dla których pozew CFTC może być śmiertelny dla Binance.

Pozew CFTC łączy Binance z Binance.US

Aby zademonstrować, że Binance oferuje amerykańskim inwestorom produkty pochodne, CFTC wykorzystała obszerne dzienniki czatów między pracownikami Binance, aby zademonstrować związek między Binance i Binance.US.

Wcześniej WSJ wycieki z Binance zasugerował, że Binance założył Binance.US jako oddzielną platformę głównie w celu uniknięcia amerykańskich organów regulacyjnych. W rzeczywistości Binance i Binance.US nadal działały jako jeden podmiot. Pozew sugeruje CEO Changpeng "CZ" Zhao zachował bezpośrednią kontrolę nad całym ekosystemem Binance.

„Binance obsługuje największą na świecie scentralizowaną giełdę aktywów cyfrowych, wyłaniającą się z nieprzejrzystej sieci podmiotów korporacyjnych, z których wszystkie są ostatecznie kontrolowany przez Zhao”, pisze pozew.

Kontrola CZ posunęła się tak daleko, że zaangażował się w najdrobniejsze decyzje w imperium Binance, w tym Binance.US. Na przykład CZ osobiście zatwierdził wydatek na meble w wysokości 60 USD w styczniu 2021 r., kiedy Binance zarobił 700 mln USD przychodu.

Dla CFTC fakt ten oznacza, że ​​cały ekosystem Binance jest pod jej zwierzchnictwem. CFTC rości sobie prawo do jurysdykcji nad każdym podmiotem oferującym kontrakty na instrumenty pochodne inwestorom amerykańskim.

Binance powiedział klientom z USA, aby korzystali z VPN

CFTC wykazało następnie, że Binance nie podjął żadnych poważnych wysiłków, aby uniemożliwić klientom z USA dostęp do swoich usług. Podczas gdy Binance blokował użytkownikom z USA korzystanie z jego usług, aby uniknąć kontroli ze strony władz USA, kierownictwo pomogło niektórym użytkownikom uniknąć tych ograniczeń.

„Znaczna część zgłaszanego wolumenu obrotu Binance i jego rentowności pochodzi z szeroko zakrojonego pozyskiwania i uzyskiwania dostępu do klientów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych”, twierdzi pozew.

W pozwie zarzuca się, że Binance ścigał inwestorów „VIP” z USA. Ci wielcy gracze mieli specjalne traktowanie na Binance i mogli ominąć wszelkie ograniczenia na platformie.

„Binance i jego urzędnicy, pracownicy i agenci poinstruowali klientów ze Stanów Zjednoczonych, aby korzystali z wirtualnych sieci prywatnych („VPN”) w celu ukrycia swojej lokalizacji” – stwierdzono w pozwie.

Pozew potwierdził również wcześniejsze przecieki WSJ, które pokazały kierownictwo Binance dyskutujące o tym, jak zasugerować klientom, że powinni korzystać z VPN. „Niech będą kreatywni i VPN”, powiedział Samuel Lim, szef ds. zgodności Binance.

CZ handlowane przeciwko użytkownikom Binance?

Kluczową częścią pozwu Binance jest udowodnienie, że jego praktyki potencjalnie szkodzą amerykańskim inwestorom. Zgodnie z pozwem CZ była właścicielem kilku podmiotów, w tym firm handlowych Merit Peak Limited i Sigma Chain AG. Był także właścicielem około 300 kont Binance, którymi handlowano na platformie.

Binance nie poddał tych firm „żadnym kontrolom przeciwdziałającym oszustwom lub manipulacjom”. Ponadto giełda zwolniła 300 portfeli handlowych CZ z zasad wykorzystywania informacji poufnych.

Istnienie dużej liczby portfeli kadry kierowniczej na Binance sugeruje potencjalne ryzyko manipulacji na rynku. Kierownictwo może wykorzystywać informacje wewnętrzne, w tym informacje o kontach użytkowników, w celu osiągnięcia lepszej pozycji handlowej.

CEO Binance zaprzeczył te twierdzenia w poście na blogu, mówiąc, że Binance nie handluje dla zysku. „Osobiście mam dwa konta na Binance; jeden na Kartę Binance, jeden na moje kryptowaluty. Jem własną karmę dla psów i przechowuję moje kryptowaluty Binance.com".

Pozew może zakończyć Binance.US – i Binance

CFTC nie ma uprawnień do ścigania dyrektorów Binance za przestępstwa kryminalne. Ma jednak do dyspozycji szereg potężnych instrumentów, które mogą być fatalne w skutkach dla giełdy.

W swoim pozwie przeciwko Binance, CFTC prosi o wydanie nakazu sądowego, aby uniemożliwić giełdzie prowadzenie działalności w USA.

Ponadto pozew zakazałby podmiotom CZ i Binance „handlu zarejestrowanymi podmiotami, posiadania jakichkolwiek udziałów w towarach i kierowania jakimkolwiek obrotem aktywami cyfrowymi”.

Utrata samego rynku amerykańskiego byłaby ogromnym ciosem dla Binance, ponieważ użytkownicy z USA stanowili 16% kont w 2020 roku.

CFTC może również nakładać na giełdę wysokie grzywny, w tym sprawić, że giełda zwróci użytkownikom wszystkie opłaty transakcyjne. Tylko to może być wystarczy, by zniszczyć Binance, powiedział Adam Cochran, partner w Cinneamhain Ventures.

„CFTC idzie na żyłę szyjną” w pozwie Binance

Szczegóły pozwu sugerują, że CFTC chce zadać Binance „śmiertelny cios”. Cochran uważa, że ​​agencja ma duże szanse na sukces.

Podkreślił, że agencja przygotowała pozew pod kątem maksymalnego potencjalnego wpływu na giełdę. CFTC postawiła nawet kierownictwo Binance przeciwko sobie, mając nadzieję na wywołanie konfliktów wewnętrznych.

„Nie popełnij błędu, to jest CFTC idzie na żyłę szyjną– powiedział Kochran. „CFTC nie zajmuje się małymi, częstymi przypadkami, takimi jak SEC. To inna bestia, a jej przypadki są często śmiertelne” – dodał.

Z drugiej strony

• Potencjalną zaletą CFTC jest to, że agencja odniosła się zarówno do Bitcoina, jak i Ethereum jako towary.
• Pozew może również przenieść kryptowaluty z nieprzejrzystych scentralizowanych graczy do zdecentralizowanych protokołów.

Dlaczego powinieneś się troszczyć

Binance jest zdecydowanie największą giełdą kryptowalut na świecie. Kłopoty w Binance wstrząsnęłyby całym rynkiem kryptograficznym.

Przeczytaj więcej o Binance:

Binance ujawnia kłopoty z zaklęciami z SEC, „Nuclear Fallout”

Binance finalizuje wycofywanie BUSD z nową gamą par TUSD

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/