Oficjalny Binance uniknął zatrzymania w Nigerii w związku z dochodzeniem karnym dotyczącym kryptowalut | Aktualizacja dotycząca egzekwowania prawa – CryptoInfoNet

Po przybyciu do Nigerii w związku z rygorystycznymi środkami podjętymi przeciwko jego firmie, kluczowa postać z Binance została zatrzymana.

Według przedstawicieli rządu starszy pracownik giełdy kryptowalut Binance uwolnił się z aresztu w Nigerii, gdzie w ramach oficjalnego dochodzenia karnego bada platformę w związku z zarzutami umożliwiania prania pieniędzy.

Nadeem Anjarwalla, który nadzoruje działalność Binance w Afryce, „udało mu się wymknąć z kraju z potajemnie zabezpieczonym paszportem”, ujawnił biuro Nigeryjskiego Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego w wydanym w poniedziałek komunikacie.

Ze znacznym wolumenem transakcji kryptowalutowych Nigeria jest najważniejszym rynkiem kryptowalut na kontynencie afrykańskim, a sytuacja jest napędzana przez gwałtownie rosnącą inflację i dewaluację waluty krajowej, która skłania jej obywateli do korzystania z kryptowalut.

„Osoby odpowiedzialne za przetrzymywanie Anjarwalli zostały już zatrzymane i trwa kompleksowe dochodzenie mające na celu ustalenie dokładnej serii zdarzeń, które doprowadziły do ​​uchylania się przez tę osobę od należytego przetrzymywania” – przekazał Zakari Mijinyawa, rzecznik biura Nigerii Doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Lokalne źródło medialne Premium Times z Abudży zainicjowało raport o ucieczce Anjarwalli, rejestrując, jak uciekł z pensjonatu w stolicy kraju po współudziale strażników, którzy pozwolili mu udać się do meczetu na modlitwę.

Zatrzymany po wylądowaniu w Nigerii 26 lutego z powodu wzmożonej kontroli Binance, Anjarwalla – obywatelka Wielkiej Brytanii i Kenii – wraz ze swoim współpracownikiem zostali aresztowani.

W areszcie pozostaje Tigran Gambaryan, obywatel amerykański i współpracownik Anjarwalli.

Liderzy Binance mieli stawić się przed sądem 4 kwietnia.

W reakcji na oskarżenia władz lokalnych potępiające platformę o pranie pieniędzy i finansowanie „terroryzmu”, Binance na początku marca zaprzestało transakcji z udziałem nairy nigeryjskiej.

Oczekuje się na publiczne ujawnienie dowodów potwierdzających te twierdzenia władz.

Jednocześnie nigeryjski organ podatkowy przedstawił giełdzie czterostronny zarzut prawny dotyczący uchylania się od płacenia podatków, zarzucając jej ponadto o pomaganie swoim klientom w uchylaniu się od obowiązków podatkowych za pośrednictwem jej usług.