Operator Bitcoin Fog uznany za winnego prania pieniędzy, grozi mu do 50 lat więzienia

Po jego aresztowaniu prawie trzy lata temu ława przysięgłych federalnego sądu okręgowego w USA uznała Romana Sterlingova, operatora miksera kryptowalut Bitcoin Fog, za winnego czterech zarzutów dotyczących prania pieniędzy.

Założycielowi Bitcoin Fog za wszystkie postawione zarzuty grozi maksymalnie 50 lat więzienia.

Sterlingow skazany

Według komunikat prasowy 12 marca ława przysięgłych uznała Romana Sterlingowa za winnego spisku dotyczącego prania pieniędzy i prania brudnych pieniędzy. 35-letni rosyjsko-szwedzki założyciel Bitcoin Fog został również uznany za winnego prowadzenia nielicencjonowanego przedsięwzięcia zajmującego się przekazem pieniędzy oraz naruszenia ustawy DC Money Transmitters Act.

Choć wyrok w sprawie Sterlingova wyznaczono na 15 lipca 2024 r., za dwa pierwsze zarzuty grozi maksymalna kara 20 lat pozbawienia wolności, natomiast za dwa ostatnie – maksymalna kara po pięć lat więzienia.

Bitcoin Fog, który działał przez dekadę w latach 2011–2021, służył jako narzędzie do prania pieniędzy dla przestępców chcących zaciemnić swoje nieuczciwie zdobyte pieniądze. W trakcie swojej operacji kryptomikser przeniósł ponad 1.2 miliona Bitcoinów, które były wówczas warte blisko 400 milionów dolarów i są wyceniane na 88 miliardów dolarów według obecnej ceny BTC.

Jak stwierdzono w komunikacie prasowym, większość Bitcoinów pochodziła z rynków w ciemnej sieci powiązanych z oszustwami komputerowymi, nielegalnymi narkotykami i kradzieżą tożsamości. Mikser obsługiwał także osoby dostarczające materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci.

Tymczasem według rządu największymi klientami Bitcoin Fog były rynki ciemnej sieci, takie jak Silk Road, AlphaBay i Agora.

Komentując najnowsze wydarzenia, prokurator Dystryktu Kolumbii Matthew Graves powiedział:

„Przestępcy Darknetu powinni już wiedzieć, że operacje takie jak Bitcoin Fog nie mogą zapewnić anonimowości transakcji kryptowalutowych, jak twierdzą. To przekonanie pokazuje, że Stany Zjednoczone mogą i będą zwalczać wykorzystanie technologii do popełniania przestępstw w cyberprzestrzeni”.

Oprócz wyroku skazującego ława przysięgłych przyznała przepadek aktywów wcześniej zajętych przez organy ścigania, w tym 1,354 BTC przechowywanych w portfelu Bitcoin Fog, 349,625 XNUMX dolarów i inne aktywa kryptograficzne na zajętych kontach na giełdzie kryptowalut Kraken.

Prawnik Sterlingowa chce uchylić wyrok skazujący

Tymczasem Tor Ekeland, prawnik reprezentujący Sterlingova, powiedział, że złożą apelację od wyroku ławy przysięgłych. Podczas procesu Sterlingova Ekeland argumentował, że nie ma dowodów wskazujących na fakt, że jego klient obsługiwał Bitcoin Fog.

Sterlingov, który był aresztowany w kwietniu 2021 r., stwierdził w swoich zeznaniach, że on nie pamiętałem jeśli stworzył nazwę domeny dla miksera kryptowalut i miał wątpliwości, czy to on stoi za stworzeniem.

Wyrok skazujący w sprawie USA przeciwko Sterlingovowi. Teraz apelujemy.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 marca 2024 r.

Amerykańscy prokuratorzy sprowadzili na proces Ilyę Lichtensteina i Larry'ego Harmona. Lichtenstein przyznał się wcześniej do zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy w 2022 r. w związku z włamaniem na Bitfinex w 2016 r. i kradzieżą środków. Harmon, właściciel miksera Bitcoin Helix, również przyznał się do winy do prania pieniędzy w 2021 r.

Lichtenstein, zeznając podczas procesu, powiedział, że używał mikserów takich jak Bitcoin Fog do zatajania skradzionych środków, ale stwierdził, że usługa mieszania kryptowalut prowadzona przez Sterlingova nie była jego głównym narzędziem do prania pieniędzy.

Usługi mieszania kryptowalut są nadal przedmiotem intensywnej kontroli władz USA, które uważają, że takie usługi stanowią przydatne narzędzie dla przestępców. Jeden z czołowych mikserów kryptowalut, Tornado Cash, został objęty sankcjami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych w 2022 r.

Rzekomo Tornado Cash pomógł do prania dochodów z cyberprzestępstw na rzecz złośliwych podmiotów, takich jak Grupa Lazarus. Deweloperom Romanowi Semenovowi i Romanowi Stormowi postawiono zarzuty, od prania pieniędzy po naruszenie sankcji, do czego Storm się przyznał niewinny. Semenow jest jednak obecnie na wolności.