Operator Bitcoin Fog uznany za winnego spisku i prania pieniędzy na rynkach Darknet – bez łańcuchów

Według prokuratorów Roman Sterlingow ułatwiał pranie około 400 mln dolarów od października 2011 r. do kwietnia 2021 r. Jego obrońca zapowiedział złożenie apelacji. 

Roman Sterlingov, obywatel rosyjsko-szwedzki, który stanął przed sądem w Stanach Zjednoczonych za rzekome powiązania z protokołem mieszania bitcoinów Bitcoin Fog, został oskarżony uznany winnym przez ławę przysięgłych Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii. Wyrok obejmuje wiele przestępstw, w tym spisek, pranie brudnych pieniędzy, prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy i inne naruszenia ustawy DC Money Transmitters Act. 

Sterlingovowi grozi ustawowy maksymalny wyrok 20 lat za każdy zarzut udziału w spisku i prania pieniędzy. Za oba zarzuty związane z przekazem pieniędzy grozi kara maksymalnie pięciu lat więzienia, co oznacza, że ​​Sterlingovowi grozi maksymalnie 50 lat więzienia. Jego wyrok ma zapaść 15 lipca.

Znane rynki Darknet

Według prokuratorów działanie Bitcoin Fog przez Sterlingova od października 2011 r. do kwietnia 2021 r. ułatwiło pranie około 400 milionów dolarów pochodzących głównie z rynków darknetu zajmujących się nielegalnymi narkotykami, kradzieżą tożsamości i innymi przedsięwzięciami przestępczymi.

Sąd stwierdził, że Sterlingov reklamował Bitcoin Fog jako usługę anonimizacji transakcji bitcoinami w celu uniknięcia egzekwowania prawa, pobierając opłaty za tę usługę przede wszystkim od użytkowników rynków darknet, w tym Silk Road, Agora i AlphaBay. Prokuratorzy i analitycy z jednostki dochodzeniowej IRS wykazali na podstawie analizy onchain, że mikser wysłał lub otrzymał ponad 78 milionów dolarów w bitcoinach bezpośrednio do i ze znanych rynków darknetu, a Sterlingov otrzymał wielomilionowe opłaty za te transakcje. 

Wyrok skazujący Sterlingova stanowi kluczowy moment w wysiłkach rządu na rzecz uregulowania i egzekwowania przepisów w rozwijającym się sektorze aktywów cyfrowych. Jest to część szerszej represji regulacyjnej, która nabrała kształtu w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach i która obejmuje liczne oskarżenia czołowych osobistości branży (w tym Sama Bankman-Frieda z FTX i Changpeng Zhao z Binance), wszczęcie kilku głośnych spraw o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych przez SEC (zwłaszcza przeciwko Coinbase, Binance, Kraken) i historyczny raport Departamentu Sprawiedliwości Rozliczenie w wysokości 4.3 miliardów dolarów z Binance za własne naruszenia związane z praniem pieniędzy. 

Planowane odwołanie

W odpowiedzi na wyrok obrońcy Sterlingova, Tor Ekeland i Mike Hassard, zasygnalizowali zamiar złożenia apelacji, a Ekeland pisze na X: „Wyrok skazujący w sprawie USA przeciwko Sterlingovowi. Teraz apelujemy.” 

Wyrok skazujący w sprawie USA przeciwko Sterlingovowi. Teraz apelujemy.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 marca 2024 r.

Ekeland i Hassard wielokrotnie to robili wyrażone obawy nad sprawą Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Sterlingovowi, pozostając niezłomnym w swoim twierdzeniu, że prokuratura nie może definitywnie udowodnić powiązań Sterlingova z Bitcoin Fog. Argumentowali, że przedstawione dowody, które opierają się w dużej mierze na danych od firmy Chainalytic zajmującej się kryminalistyką blockchain, mogą nie być wiarygodne, co sugeruje, że metodologii firmy i śledzenia transakcji kryptowalutowych brakuje przejrzystości i rygoru naukowego niezbędnych w postępowaniu prawnym o tak wysokiej stawce.

Ekeland i Hassard wyrazili również obawy w związku z tym, co uważają za przekroczenie jurysdykcji rządu USA, biorąc pod uwagę międzynarodowe aspekty sprawy. Argument ten wskazuje na szerszą debatę na temat zakresu i ograniczeń amerykańskiej jurysdykcji prawnej w kontekście globalnej działalności internetowej i powstającej gospodarki cyfrowej.

Na początek procesu Ekeland podkreślił braki w sprawie rządu, zwracając uwagę na brak bezpośrednich dowodów, takich jak relacje naocznych świadków lub dzienniki serwerów, które mogłyby jednoznacznie powiązać Sterlingova z działaniem Bitcoin Fog. „Nie zobaczycie ani jednego dowodu wskazującego, że pan Sterlingov kiedykolwiek obsługiwał Bitcoin Fog” – stwierdził Ekeland, kwestionując poleganie prokuratury na poszlakach i dowodach technicznych.