Bitcoin of America oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanych kiosków

Bitcoin of America, firma zajmująca się technologią Bitcoin, i trzej jej dyrektorzy stoją w obliczu zarzutów prania pieniędzy, spisku i innych przestępstw związanych z działaniem ponad 50 nielicencjonowanych kiosków kryptograficznych w Ohio, które świadomie czerpały korzyści z ofiar oszustw związanych z kryptowalutami. Firma, która działała jako S&P Solutions, rzekomo pobierała 20% opłaty za przelew za każdym razem, gdy miało miejsce oszustwo i nadal to robiła, nawet po tym, jak dowiedziała się, że była oszukańcza.

Według prokuratora Andrew Rogalskiego, oszuści romansowi, podszywający się pod organy ścigania i „robocallers” wykorzystywali brak ochrony przed praniem pieniędzy w systemach firmy, aby przesyłać środki z portfeli kryptograficznych użytkowników. Ci oszuści kierowali ofiary, które często są starsze lub w inny sposób narażone, aby w szczególności udały się do bankomatów Bitcoin of America, pobrały pieniądze, które wypłaciły ze swoich kont oszczędnościowych lub 401K, i włożyły gotówkę do maszyny w zamian za BTC w portfel, który uważają za swój, ale nad którym nie mają kontroli.

Podczas konferencji prasowej Rogalski skomentował, że „te bankomaty są gotowe dla oszustów”, dodając, że wykorzystują ofiary, które często są starsze lub w inny sposób narażone. W jednym przypadku starszy dżentelmen stracił 11,250 XNUMX USD w trzech transakcjach w jednym z podejrzanych kiosków w niecałą godzinę od tego oszustwa.

Firma i jej kierownictwo rzekomo obsługiwali kioski bez licencji na przelewy pieniężne i byli w stanie to zrobić, składając agencjom rządowym pisemne fałszywe oświadczenia dotyczące charakteru ich działalności. W zeszłym tygodniu władze przejęły 52 bankomaty Bitcoin, ale firma ma ich więcej w Ohio i innych stanach. Bitcoin of America zarobił 3.5 miliona dolarów na wpłatach gotówkowych w tych nielegalnych kioskach w 2021 roku, powiedział Rogalski.

Urzędnicy uważają, że firma od 2018 r. działa i unika zabezpieczeń regulacyjnych i wymogów zgodności finansowej. Dochodzenie w sprawie firmy i jej kierownictwa było podobno prowadzone przez grupę zadaniową ds. oszustw internetowych i prania brudnych pieniędzy tajnych służb Stanów Zjednoczonych.

Ten akt oskarżenia pojawia się po tym, jak biuro terenowe FBI w Miami ostrzegło w październiku, że bankomaty kryptograficzne stają się popularnym narzędziem oszustów do oszukiwania ofiar w rosnącym trendzie oszustw związanych z „rzeźnią świń”. Podkreśla znaczenie odpowiednich regulacji i zgodności w branży kryptowalut w celu ochrony wrażliwych osób przed oszukańczymi działaniami.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks