Promotor Bitconnect przyznaje się do winy za schemat Ponzi, ponieważ platforma musi stawić czoła nowym opłatom SEC

Były dyrektor i promotor cieszącego się złą sławą programu Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, przyznał się do zarzutów o oszustwo związane z jego rolą w nieistniejącej już platformie wymiany i pożyczania kryptowalut

Nakazano mu zwrócić inwestorom 24 miliony dolarów.

W równoległej akcji w długotrwałej sadze Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Bitconnect, jego założyciela Satisha Kumbhaniego, byłego dyrektora Arcaro i Future Money Ltd. w związku z tym programem. Oskarżeni są oskarżeni o prowadzenie fałszywej, niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych o wartości 2 miliardów dolarów.

Najnowsze osiągnięcia pojawiają się trzy lata później BitConnect został zamknięty swojej platformy pożyczkowej i giełdy kryptowalut w świetle ostrzeżeń organów regulacyjnych Teksasu i Karoliny Północnej.

Bitconnect był powszechnie oskarżany o bycie schematem Ponziego, a schemat ten żyje w niezliczonych memach.

„Oszukańczy marketing”

Według komunikatu Departamentu Sprawiedliwości (DoJ) z 1 września Arcaro proszę winny postawienia zarzutów dotyczących spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną.

Mieszkaniec Los Angeles przyznał się do spiskowania z „innymi” w celu wykorzystania inwestorów poprzez „nieuczciwy marketing” oferty monet i platformy handlu kryptowalutami BitConnect jako wysoce dochodową inwestycję.

44-latek przyznał się również do wprowadzenia w błąd inwestorów w kwestii „Bota handlowego BitConnect” i „Oprogramowania zmienności” jako zdolnych do generowania dużych zysków i gwarantowanych zwrotów poprzez wykorzystywanie środków inwestorów do handlu w oparciu o zmienność rynków kryptowalut.

„W rzeczywistości BitConnect prowadził podręcznikowy schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów” – czytamy w komunikacie Departamentu Sprawiedliwości.

Mówi się, że Arcaro zarządzał dużą siecią promotorów w Ameryce Północnej, która utworzyła piramidę zwaną „Programem polecającym Bitconnect”. Zarabiał około 15% na inwestycji w program pożyczkowy BitConnect, a jednocześnie otrzymywał obniżkę ze wszystkich inwestycji za pośrednictwem ukrytego funduszu „slush”.

Były promotor przyznał się, że zarobił około 24 milionów dolarów na swojej oszukańczej działalności i nakazano mu zwrócić inwestorom całą kwotę.

„Arcaro wykorzystał pojawienie się rynków kryptowalut, zachęcając niewinnych inwestorów na całym świecie do wcześniejszego wejścia na rynek, obiecując im gwarantowane zwroty oraz wykorzystując Internet i media społecznościowe, aby dotrzeć do większej puli ofiar z większą łatwością i szybkością” – powiedział odpowiedzialny agent specjalny Ryan L. Korner z biura terenowego IRS Criminal Investigation (IRS-CI) w Los Angeles.

Związane z: Krypto jest zbyt duże, aby istnieć poza polityką publiczną, ostrzega przewodniczący SEC

Nowe opłaty SEC

Ogłoszone dzisiaj zarzuty SEC skierowane są przeciwko BitConnect, założycielowi Satishowi Kumbhani, byłemu dyrektorowi Arcaro i Future Money Ltd – firmie zarejestrowanej przez Arcaro w Hongkongu.

Według 1 września skargaSEC zarzuca oskarżonym, że w latach 2017–2018 przeprowadzili oszukańczą i niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych za pośrednictwem platformy pożyczkowej BitConnect, w ramach której wygenerowano około 325,000 XNUMX bitcoinów (BTC) wart wówczas 2 miliardy dolarów.

Dzisiaj ogłosiliśmy, że złożyliśmy pozew przeciwko internetowej platformie pożyczek kryptowalut, jej założycielowi i czołowemu promotorowi w USA oraz jego spółce stowarzyszonej. 
 
Rzekomo oszukali inwestorów detalicznych na kwotę 2 miliardów dolarów!
 
Jeszcze:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) 1 września 2021 r.

W skardze stwierdzono, że użytkownicy zostali oszukani i nakłonili do inwestowania na platformie pożyczkowej poprzez twierdzenia, że ​​bot handlowy BitConnect będzie generował gwarantowane zwroty w wysokości 40% miesięcznie, i oskarżono BitConnect o publikowanie na stronie internetowej „fikcyjnych zysków” odpowiadających średnio 1% dziennie lub 3,700% rocznie.

„Te twierdzenia były fikcją. Jak pozwani wiedzieli lub lekkomyślnie ignorowali, BitConnect nie wykorzystywał środków inwestorów do handlu ze swoim rzekomym botem handlowym. Raczej BitConnect i Kumbhani wysysały fundusze inwestorów dla własnej korzyści i korzyści dla swoich współpracowników”.

SEC zauważa, że ​​miejsce pobytu założyciela BitConnect, Kumbhaniego, jest obecnie nieznane.

SEC domaga się całkowitej wypłaty środków, nakazania oskarżonym naruszania przepisów dotyczących papierów wartościowych w przyszłości oraz nałożenia cywilnych kar pieniężnych.

W maju SEC postawiła sześć zarzutów inni promotorzy BitConnect za ich rolę w rzekomej ofercie papierów wartościowych, a 8 lipca Cointelegraph poinformował, że SEC zakończyła negocjacje z cztery z sześciu osób.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges