Satish Kumbhani z BitConnect oskarżony przez DoJ jest teraz poszukiwany w Indiach

Indyjski założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, został w lutym oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) za „zorganizowanie” globalnego programu kryptograficznego Ponzi o wartości 2.4 miliarda dolarów i uważano, że ukrywa się w Indiach, teraz jest poszukiwany także w Indiach!

16 sierpnia prawnik z Pune złożył skargę do miejscowej policji, twierdząc, że Kumbhani i sześciu jego wspólników oszukali go z prawie 220 BTC, co jest warte około 42 crore INR (5.2 miliona dolarów) przy obecnych cenach.

Według First Information Report (FIR), anonimowy prawnik kupił 54 BTC za 49 lakh w 2016 roku i powiedziano mu, że dostanie kolejne 166 BTC za swoje inwestycje w BitConnect. Ale Kumbhani i jego wspólnicy zmusili go do ponownego zainwestowania BTC w różne schematy Ponziego w latach 2016-2021, zanim ostatecznie zamknęli swoją działalność i zniknęli.

Po złożeniu skargi policja w Pune wszczęła śledztwo, ale jak dotąd nie dokonano w tej sprawie żadnych aresztowań.

Ponieważ wiele ofiar BitConnect było obywatelami USA, kilka amerykańskich agencji śledczych było zaangażowanych w śledztwo przeciwko Kumbhaniemu i wierzyły, że ukrywa się w Indiach. Ale po zarejestrowaniu sprawy o oszustwo BTC, indyjska policja ma rozpocząć poszukiwania.  

W komunikacie prasowym z 25 lutego Departament Sprawiedliwości zauważył: „BitConnect to rzekomo oszukańcza platforma inwestycyjna w kryptowaluty, która osiągnęła szczytową kapitalizację rynkową w wysokości 3.4 miliarda dolarów”.

Biorąc pod uwagę popularność kryptowalut i brak informacji handlowych, wiele osób pada ofiarą wątpliwych pośredników i ich schematów, co skutkuje często zgłaszanymi przypadkami oszustw kryptograficznych w Indiach.

W marcu ZyCrypto zgłaszane aresztowanie mężczyzny za oszukanie kilku osób na sumę 200,000 25 dolarów w Bombaju. Oskarżony Jagdish Laadi obiecał XNUMX% zwrot z inwestycji BTC w ciągu tygodnia i podobne zyski w przyszłości.

Ale ofiary oszustwa zastały go nieodpowiadającego na ich telefony po kilku tygodniach, kiedy ani obiecane 25% zwrotów, ani zainwestowane pieniądze nie dotarły. Złożyli skargę na policję i Laddi został aresztowany.

Był to jeden z wielu przypadków oszustw związanych z kryptowalutami w Indiach w ciągu ostatniego roku. Wiele z nich wiąże się ze znacznie większą ilością pieniędzy i kilkukrotnie większą liczbą ofiar. Tym, co komplikuje sprawę, jest brak odpowiednich przepisów regulujących te sprawy.

W tej chwili mają do czynienia z prawem karnym lub przestępstwami finansowymi. W wielu przypadkach oszustwa kryptograficzne są możliwe tylko dlatego, że nie ma agencji, które mogłyby rejestrować, oceniać lub regulować firmy kryptograficzne, a inwestorzy nie mają dostępu do autentycznych i wiarygodnych informacji.

Chociaż Indie zaczęły opodatkowywać transakcje kryptograficzne i zyski, nadal nie uchwaliły przepisów dotyczących kryptowalut.