Założyciele BitMEX Hayes, Delo przyznają się do winy za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej

Dwóch współzałożycieli kontrowersyjnej giełdy kryptowalut BitMEX przyznało się do winy za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) i teraz grozi im kara do pięciu lat więzienia.

Według komunikat prasowy przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) w czwartek, Arthur Hayes i Ben Delo przyznali się do winy za udział w „umyślnym zaniechaniu” wdrożenia i utrzymania środków przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML) w BitMEX.

W ramach ugody, współzałożycielom nakazano zapłacić po 10 milionów dolarów grzywny, która stanowi korzyści finansowe wynikające z ich przestępstwa.

Południowy Sąd Okręgowy w Nowym Jorku usłyszał, jak założyciele giełdy, w tym współoskarżony Sam Reed, rzekomo nie stworzyli „programu weryfikacji tożsamości klientów BitMEX”. Reed nie przyznał się jeszcze formalnie do postawienia zarzutów i jako taki, jego udział został postawiony tylko przez prokuratorów amerykańskich.

Australijczyk Greg Dwyer, pierwszy oficjalny pracownik BitMEX i były szef rozwoju biznesu, stanie przed procesem karnym w sprawie podobnych zarzutów w październiku po opóźnionym postępowaniu pierwotnie zaplanowanym na marzec.

Od września 2015 r. do września 2020 r. DOJ twierdzi, że BitMEX był „w rzeczywistości platformą do prania pieniędzy” w wyniku niepowodzenia giełdy we wdrażaniu programów AML i Know-Your-Customer.

Zgodnie z BSA, amerykańskie prawo wymaga od instytucji finansowych monitorowania, wykrywania i zgłaszania działań związanych z praniem brudnych pieniędzy agencjom rządowym w celu ograniczenia związanych z tym przestępstw. Dokumenty i historie transakcji są zazwyczaj wymagane od instytucji finansowych po agencje amerykańskie, gdy podejrzewają klientów o nielegalną transakcję powyżej 10,000 XNUMX USD.

„Hayes i… Delo zbudowali firmę mającą na celu zlekceważenie tych zobowiązań; świadomie nie wdrożyli i nie utrzymali nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy” – powiedział w komunikacie prokurator USA Damian Williams. „Pozwolili BitMEX działać jako platforma w cieniu rynków finansowych”.

Przyznanie się do winy częściowo kończy długotrwałą sagę, w której Delo, Reed, Dwyer i Hayes uciekli w 2020 r. po oskarżeniach o przestępstwa. Hayes, który wkrótce potem przebywał w Singapurze, wynegocjował ekstradycję z powrotem do USA, podobnie jak Delo i Dwyer. Reed został aresztowany w Massachusetts w październiku 2020 r. Później został zwolniony z kaucji za wygląd w wysokości 5 milionów dolarów.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.

Post Założyciele BitMEX Hayes, Delo przyznają się do winy za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej pojawiła się najpierw na Bloki.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/