Założyciele BitMEX nakazali sądowi USA zapłacić 30 milionów dolarów grzywny za nielegalny handel kryptowalutami

Mózgi stojące za BitMEX-em są w gorącej wodzie.

W związku z pozwem złożonym przez Commodity Futures Trading Commission w 2020 r. amerykański Sąd Okręgowy dla Południowego Okręgu Nowego Jorku nałożył na współzałożycieli giełdy kryptowalut karę w wysokości 30 mln dolarów.

CFTC stwierdziła, że ​​Arthur Hayes, Samuel Reed i Benjamin Delo nielegalnie prowadzili BitMEX w Stanach Zjednoczonych i naruszyli przepisy dotyczące prania pieniędzy pomimo prowadzenia dużej części działalności firmy za granicą.

CFTC poinformowała w czwartek, że w sierpniu 100 r. sąd w Nowym Jorku wydał nakaz zgody na kwotę 2021 milionów dolarów przeciwko trzem współzałożycielom firmy.

Od października 2020 r. CFTC podjęła działania przeciwko BitMEX za prowadzenie działalności w USA bez licencji wydanej przez organ regulacyjny.

Sugerowana lektura | Spotify buduje własną wyspę w Metaverse z Robloxem

BitMEX Brains przyznaje się do winy

Decyzja sądu była następstwem podobnego pozwu Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w lutym, w którym Hayes, Reed i Delo przyznali się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez prowadzenie platformy handlu kryptowalutami na rynku kasowym i kontraktami terminowymi bez odpowiednich zabezpieczeń przed praniem pieniędzy.

Rostin Behnam, przewodniczący CFTC, powiedział:

„To kolejny przypadek podjęcia przez Komisję w razie potrzeby zdecydowanych działań w celu zapewnienia zgodności platform obrotu dla cyfrowych instrumentów pochodnych na aktywa z ustawą o giełdach towarowych i rozporządzeniami Komisji”.

Damian Williams, prokurator USA dla południowego dystryktu Nowego Jorku, powiedział w oświadczeniu, że współzałożyciele BitMEX pozwolili firmie „działać w cieniu rynków finansowych”.

W październiku 2020 r. CFTC rozpoczęła działania przeciwko firmie BitMEX i jej kierownictwu za prowadzenie działalności w Stanach Zjednoczonych bez licencji wydanej przez organ regulacyjny.

Całkowita kapitalizacja rynkowa BTC na poziomie 684 mld USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com

Żadnych dokumentów prawnych

Komisja stwierdziła, że ​​BitMEX działał jako Wyznaczony Rynek Kontraktów lub Instrument Realizacji Swapów bez zezwolenia, a także jako Sprzedawca Prowizji Kontraktów Terminowych bez odpowiedniej rejestracji.

Dodatkowo CFTC stwierdziła, że ​​BitMEX nie wdrożył procedur KYC/AML dla swoich konsumentów.

W następstwie wniosków sądowych BitMEX zreorganizował swój zespół zarządzający i mianował nowego dyrektora ds. zgodności z doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Po odejściu Hayesa i pozostałych współzałożycieli firma zatrudniła także szereg innych kluczowych pracowników.

Sugerowana lektura | Coinbase i Goldman Sachs łączą siły w sprawie pierwszej pożyczki opartej na Bitcoinie

Założyciel apeluje o „areszt domowy”

Nomics, źródło statystyk kryptowalut, podaje, że BitMEX odnotował całkowity wolumen obrotu na poziomie 1.34 miliarda dolarów w porównaniu do 69.4 miliarda dolarów Binance. Binance jest pod tym względem największą na świecie giełdą kryptowalut.

Gretchen Lowe, pełniąca obowiązki dyrektora CFTC ds. egzekwowania przepisów, stwierdziła, że ​​podmioty prowadzące platformy handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty prowadzące działalność w Stanach Zjednoczonych muszą zapewnić, że ich platformy są zgodne z obowiązującymi federalnymi przepisami dotyczącymi towarów.

Tymczasem z doniesień wynika, że ​​Hayes w oczekiwaniu na wyrok błaga o złagodzenie kary, a jego prawnicy wnoszą o zawieszenie w warunkach społecznych lub areszt domowy.

Wyróżnione zdjęcie z Procommun, wykres z TradingView.com

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/