BitMEX uregulował opłaty cywilne z FinCEN, CFTC za 100 mln USD: Raport

BitMEX Uregulował sprawy cywilne z FinCEN i CFTC za 100 milionów dolarów, ale sprawa karna przeciwko Arthurowi Hayesowi i innym dyrektorom giełdy nadal trwa, ponieważ dzisiaj możemy zobaczyć więcej w naszym najnowszym wiadomości z kryptowaluty.

Giełda kryptograficzna BitMEX poinformowała, że ​​uregulowała opłaty cywilne z CFTC i FinCEN, a firma zgodziła się zapłacić 100 milionów dolarów. Giełda kryptograficzna BitMEX rozliczyła się z regulatorami w rozliczeniu w wysokości 100 milionów USD zgodnie z oświadczeniem firmy. W minionej jesieni BitMEX został oskarżony o celowe obchodzenie przepisów amerykańskich i podobnie jak większość innych popularnych giełd, BitMEX miał swoją siedzibę za granicą, a organy regulacyjne twierdziły, że firma zezwoliła amerykańskim handlowcom na korzystanie z platformy bez zgodności z wymogami AML i KYC. Nie zbierając pewnych informacji identyfikacyjnych o swoich klientach, BitMEX naruszył ustawę o tajemnicy bankowej zgodnie z CFTC.

Giełda mogła zająć się oskarżeniami cywilnymi z CFTC i FINCEN, ale toczy się również osobna sprawa karna przeciwko kierownictwu giełdy. Arthur Hayes był dyrektorem generalnym giełdy i oddał się z powrotem w kwietniu na próba ustawić w przyszłym roku. Dzisiejsze zlecenie zgody uniemożliwiło BitMEX sprzedaż niektórych rodzajów kontraktów inwestycyjnych na kryptowaluty w Stanach Zjednoczonych, chyba że zarejestrowano je w CFTC.

Jak doniesiono niedawno, kalifornijski sędzia okręgowy nadzorujący pozew o wyłudzanie haraczy wniesiony przeciwko BitMEX, William H. Orrick, odrzucił wniosek powoda, oferując im samouczek na temat podstaw kryptowalut. Według raportu sędzia odrzucił wniosek i odpowiedział na propozycję Bitcoin Manipulation Abatement LLC jednostronicowym zamówieniem, w którym zaznaczono, że oferta nie została dobrze przyjęta.

Skarga BMA została złożona w maju 2020 r., kilka tygodni po tym, jak firma złożyła pozwy przeciwko FTX i Ripple. Pozew przeciwko BitMEX jest teraz w czwartej iteracji. Powodowie twierdzili, że była firma macierzysta BitMEX HDR Global Trading Limited oraz Ben Delo, Samuel Reed i Arthur Hayes zaprojektowali platformę w celu angażowania i ułatwiania, inicjowania i pozyskiwania nielegalnych działań. BMA twierdzi, że BitMEX prowadził haraczy, oszustwa internetowe i pranie brudnych pieniędzy. Poprzednia wersja pozwu została odrzucona bez uszczerbku w marcu, ponieważ BitMEX odrzucił roszczenia BMA.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/