BitMEX rozwiązuje się z CFTC, FinCEN za 100 milionów dolarów, ale sprawy karne przeciwko byłym dyrektorom nadal trwają

10 sierpnia Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi i Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych rozstrzygnęły swoje pozwy cywilne przeciwko giełdzie kryptowalut BitMEX i jej spółce holdingowej. Firma zapłaci organom regulacyjnym 100 milionów dolarów.

Nakaz zgody mówi o przestępstwach giełdy kryptowalut:

„Między innymi BitMEX nie wdrożył programu identyfikacji klienta („CIP”), w tym procedur „znaj swojego klienta” („KYC”), które umożliwiłyby mu identyfikację osób z USA korzystających z platformy BitMEX – lub ustalenie prawdziwej tożsamości zdecydowanej większości swoich klientów, czy to z USA, czy z innych krajów.”

Zgodnie z decyzją BitMEX nie może oferować produktów pochodnych w Stanach Zjednoczonych ani obsługiwać instrumentu swapowego bez uprzedniej zgody CFTC.

Pozwani ugodowi, wymienieni w postanowieniu o wyrażeniu zgody, to HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited i HDR Global Servies (Bermuda) Limited, „wszyscy prowadzą działalność pod nazwą „BitMEX”.

W blog po ogłoszeniu obecny dyrektor generalny Alex Höptner powiedział, że „krypto staje się coraz bardziej odpowiedzialne. Kompleksowa weryfikacja użytkowników, zgodność i solidne mechanizmy kontrolne zapobiegające praniu pieniędzy są koniecznością”.

„BitMEX oświadcza, że ​​zaangażował się w środki zaradcze, w tym w rozwój programu AML i programu weryfikacji użytkowników” – stwierdzono w postanowieniu o zgodzie CFTC.

Amerykańskie organy regulacyjne początkowo ogłosiły pozwy przeciwko BitMEX i jego zespołowi wykonawczemu w październiku. Zarzuty te obejmowały sprawę cywilną, w której kończy się dzisiejszy nakaz, a także zarzuty karne z Departamentu Sprawiedliwości przeciwko zespołowi założycielskiemu Arthura Hayesa, Bena Delo i Samuela Reeda. Sprawy te są nadal w toku.

„Szybki rozwój BitMEX w jednego z największych dostawców prowizji dla kontraktów terminowych oferujących wymienialne instrumenty pochodne w walutach wirtualnych bez odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy naraża amerykański system finansowy na znaczne ryzyko” – stwierdziła w oświadczeniu zastępca dyrektora FinCEN AnnaLou Tirol. „Bardzo ważne jest, aby platformy od samego początku budowały integralność finansową, aby innowacje i możliwości finansowe były chronione przed słabymi punktami i wyzyskiem”.

Rzecznik współzałożycieli BitMEX powiedział The Block, że „nie mogą się doczekać obrony w sądzie”.

„Dzisiaj dwie agencje rządu USA ogłosiły ugodę cywilną, która odbyła się na zasadzie „nie dopuścić, nie zaprzeczyć”, z firmami powiązanymi z platformą handlową BitMEX. Współzałożyciele BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo i Sam Reed nie byli stronami tych ugody. Jak wykaże ich obrona, współzałożyciele od początków istnienia firmy starali się przestrzegać obowiązującego prawa w miarę jego rozwoju. Działania władz USA przeciwko Arthurowi, Benowi i Samowi są bezpodstawne i stanowią nieuzasadnione nadmierne działania. Współzałożyciele nie mogą się doczekać obrony w sądzie.”

Nakaz zgody CFTC znajduje się poniżej:

   Zamówienie dotyczące zgody BitMEX by Mike'a McSweeney'a na Scribd

korekta: Niniejszy raport został poprawiony, aby odzwierciedlić fakt, że nakaz CFTC nie zabrania na stałe firmie BitMEX oferowania usług w USA; zamiast tego musi uzyskać zgodę, zanim to zrobi.

Źródło: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss