Szybkie przyjęcie:
- Założyciel i były dyrektor generalny Bitmex, Arthur Hayes, zwrócił się do sędziego prowadzącego jego sprawę o złagodzenie kary
- Pan Hayes nie prosi o zwolnienie z więzienia i pozwolenie na zamieszkanie za granicą i swobodne podróżowanie
- Jego prawnicy zwrócili się również o zawieszenie w zawieszeniu bez aresztu domowego ani izolacji społecznej
- Arthur Hayes zawarł ugodę, która skutkowała karą więzienia od 6 do 12 miesięcy
Założyciel Bitmex i były dyrektor generalny, Arthur Hayes, zwraca się o złagodzenie kary do sędziego federalnego z Manhattanu prowadzącego jego sprawę sądową.
Zgodnie z Bloomberg, Pan Hayes, który w lutym tego roku przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, prosi o rezygnację z kary więzienia i pozwolenie na zamieszkanie za granicą i swobodne podróżowanie. Jego prawnicy zwrócili się również o preferencyjny okres zawieszenia zamiast aresztu domowego lub izolacji społecznej. Wniosek pana Hayesa skierowany do sędziego federalnego zawierał także list od matki wraz ze zdjęciami i listami od jego zwolenników.
W dalszej części pisma skierowanego do sędziego federalnego napisano:
Jest to przełomowa sprawa, która wywarła już niezwykły i szeroko nagłośniony wpływ na życie osobiste pana Hayesa oraz na współzałożycielską firmę BitMEX.
Arthur Hayes został oskarżony wraz z innymi dyrektorami Bitmex.
Wniosek Hayesa o złagodzenie kary został złożony po tym, jak zawarł ugodę z prokuraturą, która skutkowała karą od sześciu do dwunastu miesięcy więzienia.
Jego problemy prawne rozpoczęły się w październiku 2020 r., kiedy Komisja ds. Kontraktów Terminowych i Handlu Towarami (CFTC) oskarżył go – obok dwóch innych właściciele Bitmexu, Ben Delo i Samuel Reed – za prowadzenie niezarejestrowanej platformy transakcyjnej, naruszenie wielu przepisów CFTC i ustawy o tajemnicy bankowej oraz spiskowanie mające na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.
Jeśli chodzi o dwa ostatnie zarzuty, wszyscy trzej zostali postawieni w stan oskarżenia przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pod biurem prokuratora USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wraz z czwartym oskarżonym, Gregorym Dwyerem.
W momencie postawienia pierwszych zarzutów zastępca dyrektora FBI William F. Sweeney Jr wyjaśnił, że czterech oskarżonych naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej, nie wdrażając amerykańskich wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Powiedział:
…czterech oskarżonych, za pośrednictwem należącej do ich firmy platformy handlu kryptowalutami BitMEX, umyślnie naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej, unikając amerykańskich wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Jeden z oskarżonych posunął się nawet do przechwalania się spółką zarejestrowaną pod jurysdykcją poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ przekupywanie organów regulacyjnych w tej jurysdykcji kosztuje zaledwie „kokosa”.
Dzięki sumiennej pracy naszych agentów, analityków i partnerów z CFTC wkrótce dowiedzą się, że cena za ich rzekome przestępstwa nie zostanie zapłacona owocami tropikalnymi, ale może skutkować karami finansowymi, restytucją i karą więzienia federalnego.
[Zdjęcie dzięki uprzejmości Fortune.com]
- Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
- CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
- Źródło: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/
- "
- 2020
- działać
- agentów
- Wszystkie kategorie
- już
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- aresztować
- Asystent
- Bank
- BitMEX
- Blokować
- Bloomberg
- biznes
- ceo
- CFTC
- naładowany
- Opłaty
- prowizja
- towar
- społeczność
- sukcesy firma
- Firma
- mógłby
- Boisko
- Zbrodnie
- sprawa
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Dyrektor
- Wyświetlacz
- nadzwyczajny
- fbi
- Cecha
- Federalny
- założyciel
- Futures
- Prowadzenie
- Strona główna
- dom
- HTTPS
- obraz
- Rezultat
- wdrożenia
- włączony
- więzienie
- jurysdykcja
- PRAWO
- Prawnicy
- UCZYĆ SIĘ
- Regulamin
- mama
- wielokrotność
- I Love New York
- operacyjny
- Inne
- płatny
- wzmacniacz
- osobisty
- Platforma
- Cena
- więzienie
- regulamin
- Regulatory
- zażądać
- wywołań
- wymagania
- SIX
- Południowy
- Stan
- Przez
- czas
- Handel
- podróżować
- nas
- us
- KIM
- Praca
- by
- rok