Brazylijska policja aresztowała „króla Bitcoina” za oszustwo 7,000 BTC

Brazylijskie władze aresztowały prezesa Bitcoin Banco Group – Claudio Oliveirę. Według nich był odpowiedzialny za przechwycenie 7,000 250 bitcoinów od klientów o wartości XNUMX milionów dolarów.

„Król Bitcoin” został złapany Bus

W niedawnym Internecie komunikat prasowy, brazylijscy urzędnicy poinformowali o aresztowaniu Claudio Oliveiry. Był człowiekiem odpowiedzialnym za Bitcoin Banco Group – firmę obiecującą wysokie zyski klientom, którzy inwestują w nią swoje bitcoiny.

Po trzyletnim dochodzeniu policja federalna udowodniła, że ​​firma oszukała co najmniej 250 milionów dolarów od tysięcy klientów.

Pierwsze oznaki oszustwa pojawiły się w 2019 roku, kiedy zniknęło 7,000 XNUMX bitcoinów, co doprowadziło do otwarcia sprawy. Z kolei grupa Bitcoin Banco wystąpiła o sądowy nakaz odzyskania środków – sztuczka finansowa, dzięki której firma może uniknąć bankructwa.

W międzyczasie firma nie zaprzestała świadczenia usług swoim klientom i nie określiła, dlaczego brakuje aktywów. Co więcej, giełda wymyśliła zaktualizowaną wersję swojej platformy i zapewniła, że ​​zniknęły tam tokeny.

Policja Federalna zorganizowała zespół 90 funkcjonariuszy i rozpoczęła szczegółowe śledztwo pod nazwą „Operacja Demon” w Kurytybie i Regionie Metropolitalnym.

Ujawniła schemat oszustwa i aresztowała szefa oszustwa – Claudio Oliveirę, po tym jak stwierdził, że przeniósł bitcoiny do swojego osobistego portfela.

Brazylijskie władze skonfiskowały liczne aktywa posiadane przez tak zwanego „Króla Bitcoina” wraz z ogromną ilością gotówki, luksusowymi samochodami i twardymi portfelami kryptowalut. Oliveira wkrótce stanie przed sądem pod kilkoma zarzutami, takimi jak oszustwo i pranie brudnych pieniędzy.

„Operacja Egipt” – największa piramida w Brazylii

As CryptoPotato zgłaszane pod koniec zeszłego roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pomógł zamknąć dużą piramidę, przejmując ponad 25 milionów dolarów w kryptowalucie posiadanej przez przestępców.

We wspólnej inicjatywie o nazwie „Operacja Egipt” władze brazylijskie i ich amerykańscy koledzy dążyli do zakończenia oszustwa o wartości ponad 200 milionów dolarów, które zyskało dużą popularność w Brazylii od czasu jej założenia w 2017 r. i dotknęło tysiące ofiar.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że Marco Antonio Fagundes – jeden z inicjatorów całej operacji – jako dostawca usług finansowych nie przestrzegał brazylijskich przepisów. Ponadto oferował wysokie zwroty z inwestycji dla tych, którzy stawiają na produkty kryptowalutowe.

Podobnie jak w przypadku wspomnianej wyżej sprawy z „Królem Bitcoin”, władze przejęły nie tylko zasoby cyfrowe, które kiedyś rozprawiały się ze sprawą, ale także luksusowe samochody, takie jak Ferrari, Porsche i BMW.