Brazylijska policja przejęła 33 miliony dolarów w ostatnim dochodzeniu w sprawie wymiany bitcoinów

Brazylijska policja skonfiskowała 33 miliony dolarów w ostatnim dochodzeniu w sprawie wymiany bitcoinów, które podobno pomogło przestępcom w praniu pieniędzy, więc dowiedzmy się więcej w naszym najnowsze wiadomości Bitcoin dzisiaj.

Brazylijska policja skonfiskowała 33 miliony dolarów w dochodzeniu dotyczącym prania pieniędzy, a w operacji wzięło udział 17 firm, które przekazały fundusze między sobą i na inne giełdy kryptograficzne. Policja twierdzi, że giełdy wiedziały o tym wszystko. Skonfiskowane środki osiągnęły wartość 172 milionów brazylijskich reali lub 33 miliony dolarów amerykańskich. Zgodnie z zeznaniami policji, śledztwo o nazwie „operacja Exchange” objęło sześć nakazów przeszukania w gminie Diadema i stolicy Sao Paolo.

Dochodzenie wciąż trwa, ale policja twierdziła, że ​​pewna liczba giełd kryptograficznych pomogła gangom w praniu pieniędzy. Policja znalazła 17 fałszywych firm, które zostały założone przez przestępców w celu prania pieniędzy za pośrednictwem giełd, więc po umyciu pieniędzy przestępcy planowali wysłać pieniądze za granicę. W ciągu pięciu miesięcy jedna giełda wyprała 1.93 miliona dolarów od sześciu fikcyjnych firm, podczas gdy policja powiedziała, że ​​osiem innych otrzymało 2.9 miliona dolarów. Giełdy kryptograficzne nie zweryfikowały pochodzenia środków, jak stwierdziła policja.

Sądy skonfiskowały aktywa firm i dwóch innych osób zaangażowanych w śledztwo. Na początku tego miesiąca brazylijska policja zakończyła „Operację Demon”, która jest śledztwem w sprawie rzekomego sprzeniewierzenia 1.5 miliarda dolarów realnych, które pozostawiło 7000 ofiar. Policja aresztowała Claudio Oliveirę lub „króla bitcoina”, który kierował Grupa BTC Banco która jest firmą powierniczą, która obiecała większe zyski każdemu, kto zaufał firmie swoimi funduszami. Firma twierdziła, że ​​pod koniec 7000 roku straciła 2019 BTC, ponieważ policja twierdziła, że ​​była to część programu. Trzy lata zajęło brazylijskiej policji ukończenie operacji DAemon, ale operacja Wymiana właśnie się rozpoczęła.

Mówiąc o klimacie kryptowalut w Brazylii, Ricardo Daros, dyrektor Binance w Brazylii, zrezygnował zaledwie sześć miesięcy po objęciu tej roli. Brazylia jest jednym z niewielu krajów, w których Binance założyło fizyczne biuro, a giełda weszła na lokalny rynek w 2019 roku, ale w tym roku grupa brazylijskich firm maklerskich złożyła skargę przeciwko firmie, oskarżając ją o nielegalną działalność. Mimo rezygnacji Da Ros upierał się, że jest zadowolony z doskonałych wyników uzyskanych w kraju w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wyraził nadzieję, że Binance będzie przykładem dla reszty rynku.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/