Opłaty za naruszenie zmusiły BitMEX do zapłaty 100 mln USD w ramach ugody 

BitMEX, po prawie rocznych bataliach prawnych z amerykańską Komisją ds. Handlu Przyszłościami Towarowymi (CFTC) i Financial Crimes Enforcement Network, zgodziła się zapłacić opłatę ugodową w wysokości 100 mln USD. 

Władze oskarżyły giełdę kryptowalut i firmę zajmującą się handlem instrumentami pochodnymi o naruszenie określonych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasad Know Your Client (KYC), które uczyniły jej procedury biznesowe nielegalnymi. 

W październiku 2020 r. CFTC wniosła oskarżenie przeciwko kilku dyrektorom BitMEX, w tym byłemu dyrektorowi generalnemu i współzałożycielowi, Arthurowi Hayesowi. 

Komisja oskarżyła BitMEX o prowadzenie niezarejestrowanej platformy transakcyjnej i nieprzestrzeganie istniejących wymagań KYC i AML. Jej ówczesny prezes poddał się władzom w kwietniu br. 

Najnowsze postępy

„Cieszymy się, że możemy pozostawić te sprawy za sobą i nie tracimy tempa w dalszym rozwoju i transformacji naszej firmy zgodnie z przepisami”, powiedział obecny dyrektor generalny BitMEX, Alex Höptner.

Höptner obiecał, że firma będzie bardziej aktywna w przestrzeganiu wszystkich niezbędnych wymagań dotyczących weryfikacji użytkowników i polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Pod celownikiem

Możliwe, że BitMEX już wie, że był przedmiotem dochodzenia władz tuż przed wniesieniem zarzutów. 

Można pamiętać, że wtedy CFTC wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że ​​prowadzi dochodzenie w sprawie pewnej giełdy kryptograficznej pod kątem możliwego niewłaściwego postępowania. Komisja zdecydowała się nie wymieniać nazwy firmy, którą prowadziła w tym czasie. 

Również w 2019 r. Hayes, były dyrektor generalny BitMEX, bronił decyzji firmy o utworzeniu siedziby głównej na Seszelach. „[To] jest przyjazne środowisko dla firm prowadzących nasz rodzaj działalności”. Hays powiedział, dodając, że „mogą iść z duchem czasu, wprowadzać innowacje finansowe i wprowadzać biznes do swoich gospodarek”. 

Dzięki uprzejmości Cointelegraph Aktualności/Youtube

Źródło: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/