Łamanie: indyjska giełda kryptowalut stoi w obliczu domniemanego dochodzenia w sprawie opłat za pranie brudnych pieniędzy

The Enforcement Directorate (ED), agencja wywiadu gospodarczego odpowiedzialna za egzekwowanie prawa gospodarczego w Indie rzekomo wystosował zawiadomienie o przyczynie do wymiany kryptowalut Wazirx wraz z jej dyrektorami dzisiaj, w sprawie transakcji kryptograficznych o wartości 2,790.74 38.18 crore (XNUMX miliona dolarów).

ED wydał zawiadomienie o programie „Show Cause Notice” dla WazirX Crypto-currency Exchange za naruszenie FEMA, 1999 dla transakcji dotyczących kryptowalut o wartości Rs. 2790.74 crore.

— ED (@dir_ed) 11 czerwca 2021 r.

ED powiedział, że giełda kryptograficzna otrzymała zawiadomienie zgodnie z ustawą o zarządzaniu wymianą walut (FEMA) z 1999 r. Za naruszenie przepisów dotyczących prania pieniędzy. Powiadomienie było związane z innym toczącym się dochodzeniem w sprawie „nielegalnego” wniosku o zakłady online, będącego własnością Chińczyków.

ED w swoim oficjalnym oświadczeniu twierdził, że obywatele Chin przekonwertowali walutę indyjską o wartości ponad 7 milionów dolarów na stablecoin Pęta a później przekazał je do Binance wymiany portfeli.

Agencja dochodzeniowa twierdziła ponadto, że w tym okresie użytkownicy otrzymali ponad 880 crores (12 mln USD) w portfelu Wazirx z kont Binance i wysłali 1,400 crores (19.18 mln USD) na konta Binance.

„Żadna z tych transakcji nie jest dostępna w łańcuchu blokowym dla jakiegokolwiek audytu/śledztwa”.

WazirX to największa indyjska giełda kryptograficzna pod względem liczby zarejestrowanych użytkowników i wolumenu obrotu. Platforma została przejęta przez Binance pod koniec 2019 roku.

ED mówi, że WazirX nie wdrożył niezbędnych środków AML

Obecnie indyjskie giełdy kryptograficzne podlegają samoregulacji z powodu braku jakichkolwiek formalnych regulacji. W związku z tym giełdy kryptograficzne są zobowiązane do wdrożenia niezbędnych wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy wraz ze ścisłymi przepisami KYC, ale ED twierdził, że Wazirx nie przestrzegał podstaw.

„WazirX nie gromadzi wymaganych dokumentów z wyraźnym naruszeniem podstawowych obowiązkowych norm zapobiegawczych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT) oraz wytycznych FEMA”

Dodali:

„Stwierdzono, że klienci WazirX mogą przekazywać „cenne” kryptowaluty dowolnej osobie, niezależnie od jej lokalizacji i narodowości, bez jakiejkolwiek odpowiedniej dokumentacji, co czyni go rajem dla użytkowników szukających prania brudnych pieniędzy/innych nielegalnych działań.”

Zawiadomienie o przyczynie wraz z poważnymi oskarżeniami o nieprzestrzeganie wytycznych AML i CFT może osłabić argumenty za pozytywnymi regulacjami w kraju.

Podobne posty

o autorze

Absolwent inżynierii, Prashant koncentruje się na rynkach Wielkiej Brytanii i Indii. Jako krypto-dziennikarz interesuje się przyjęciem technologii blockchain we wschodzących gospodarkach.