Bułgarska policja przeprowadza nalot na biuro Nexo

Prokuratorzy twierdzą, że firma miała rękę w finansowaniu terroryzmu

Według lokalnych wiadomości bułgarscy prokuratorzy oskarżyli Nexo, scentralizowanego pożyczkodawcę kryptowalut z siedzibą w kraju, o obsługę klienta, który „finansował akty terrorystyczne”. 

Bułgarskie organy ścigania przeszukały 15 adresów w związku z dochodzeniem, ale nie jest jasne, czy dokonano jakichkolwiek aresztowań, bułgarska stacja telewizyjna bTV zgłaszane Czwartek. 

W oświadczeniu rzeczniczka Nexo, Magdalena Hristova, powiedziała, że ​​firma „uważa, że ​​jest ofiarą zorganizowanego ataku mającego na celu zakłócenie jej wiodącej pozycji na rynku”.

„Nexo w pełni współpracuje z władzami w Bułgarii w związku z dochodzeniami toczącymi się w jednym z lokalnych biur” – powiedziała Hristova The Defiant. „Dochodzenie dotyczy zarzutów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przestrzegania przepisów podatkowych. Podmiot, w którym prowadzone są zapytania, nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem i zajmuje się funkcjami zaplecza”.

Bułgarska prokurator Siika Mileva powiedziała, że ​​94 miliardy dolarów nielegalnych pieniędzy przeszło przez Nexo w ciągu ostatnich pięciu lat i że Nexo ukrywał przepływy za pomocą „pustych firm”, donosi bTV. 

„Na terytorium Sofii prowadzone są aktywne działania dochodzeniowe w celu zneutralizowania nielegalnej działalności przestępczej kryptobanku Nexo” – powiedziała Mileva. „Głównymi organizatorami tej działalności są obywatele bułgarscy, a główna działalność odbywa się z terytorium Bułgarii”.

Według firmy audytorskiej Nexo określa się jako „wiodąca i najbardziej zaufana instytucja pożyczkowa” w krypto i posiada aktywa o wartości ponad 2 mld USD od 5 milionów klientów Armanino.

To jest rozwijająca się historia.