Kalifornijski Departament Sprawiedliwości rozprawia się z nielegalnym pierścieniem bankomatu Bitcoin

Kais Mohammad był skazany do dwóch lat więzienia po przyznaniu się do winy za prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się wirtualną walutą i pranie od 15 do 25 milionów dolarów w Bitcoin i gotówka. 

Między grudniem 2014 r. a listopadem 2019 r. Mohammad był właścicielem i operatorem „Herocoin” i używał pseudonimu „Superman29” do reklamowania swojej firmy w Internecie, ponieważ klienci kupują i sprzedają Bitcoin za gotówkę w transakcjach do 25,000 XNUMX USD. 

Dodał również 25% prowizji od tych transakcji, co stanowi znaczną marżę w stosunku do standardowej stawki. 

Operacje te różniły się od jego floty kiosków Bitcoin, w których użytkownicy mogli kupować i sprzedawać Bitcoin bez wymaganych procedur identyfikacyjnych. Pozwolił również klientom na przeprowadzanie wielu kolejnych transakcji o wartości do 3,000 USD każda. 

Nie jest jasne, jak różniły się te maszyny od standardowego bankomatu kryptograficznego.

Wiedział, że część funduszy jego klientów pochodziła z nielegalnej działalności i pochodziła z przestępstwa. W szczególności Mohammad był świadomy, że fundusze jednego klienta stanowiły dochody z przestępstwa pochodzące z ciemnej sieci. 

Nielicencjonowana sieć bankomatów Bitcoin

Ciaran McEvoy, rzecznik biura prokuratora w USA US powiedziany że Mohammad był także byłym pracownikiem w branży bankowej. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że musi zarejestrować swoją działalność w sieci FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Departamentu Skarbu USA. 

„Zamiast wykorzystać swoją wiedzę do stworzenia solidnego programu zgodności, Mohammad całkowicie go uniknął i odniósł korzyści, czyniąc swoją firmę skutecznym, niekontrolowanym i prawie anonimowym kanałem prania pieniędzy i innych przestępstw” – powiedzieli prokuratorzy zaangażowani w wyrok Mohammada. 

McEvoy powiedział, że Mohammad prawdopodobnie zdawałby sobie sprawę, że jego działalność również podlega przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym konieczności składania raportów o transakcjach walutowych, przeprowadzania należytej staranności wobec klientów oraz składania raportów o podejrzanych działaniach dla wszelkich transakcji powyżej 2,000 USD, które znał lub mieli powody, by podejrzewać, że byli zaangażowani w działalność przestępczą.

Jednak Mohammad zdecydował się nie zgłaszać tych informacji. 

Po skontaktowaniu się z FinCEN Mohammad podobno zarejestrował działalność swojej firmy, ale nadal nie spełniał szerszych wymogów regulacyjnych. 

Źródło: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring