Kalifornijski Departament Sprawiedliwości rozprawia się z nielegalnymi bankomatami Bitcoin

Kalifornijski Departament Sprawiedliwości rozprawia się z nielegalnym bankomatem Bitcoin, który ostatecznie skazał Kaisa Mohammada za pranie brudnych pieniędzy. najnowsze wiadomości kryptograficzne dzisiaj.

Kais Mohammad został skazany na dwa lata więzienia po tym, jak przyznał się do winy, prowadząc nielicencjonowaną firmę zajmującą się wirtualnymi walutami i zdołał wyprać od 15 do 25 milionów dolarów w BTC i gotówce. W latach 2014-2019 był właścicielem i operatorem „Herocoin”, a następnie używał pseudonimu „Superman29”, aby reklamować swoją firmę w Internecie i zachęcać klientów do kupowania i sprzedawania BTC za gotówkę w transakcjach do 25,000 25 USD. Pobrał XNUMX% prowizji od tych transakcji, co było ogromnym wzrostem w stosunku do standardowej stawki.

Operacje te różniły się od floty kiosków BTC ATM, w których użytkownicy mogą kupować i sprzedawać BTC bez konieczności przechodzenia przez wszystkie procedury identyfikacji. Pozwolił również klientom na przeprowadzenie kilku kolejnych transakcji po 3,000 USD każda. Nadal nie jest jasne, czym różniły się te automaty od zwykłych bankomatów. Wiedział, że część środków klienta pochodziła z nielegalnej działalności, a Mohammad był świadomy, że były to wpływy z przestępstw pochodzących z ciemnej sieci.

Ciaran McEvoy, rzecznik kalifornijskiego Departamentu Sprawiedliwości, powiedział, że Mohammad był byłym pracownikiem sektora bankowego i zdawał sobie sprawę, że jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w amerykańskiej sieci Treasury Financial Crimes Enforcement Network. Prokuratorzy powiedzieli:

„Zamiast wykorzystać swoją wiedzę do stworzenia solidnego programu przestrzegania prawa, Mohammad całkowicie uniknął jednego i czerpał zyski, czyniąc swoją firmę wydajnym, niekontrolowanym i prawie anonimowym kanałem do prania brudnych pieniędzy i innych przestępstw”.

McEvoy powiedział, że Mohammad prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że jego działalność podlega przepisom dotyczącym prania brudnych pieniędzy, a także z konieczności składania raportów o transakcjach walutowych i zachowań z powodu staranności wobec klientów, składając raporty o podejrzanej aktywności dla transakcji powyżej 2000 USD, o których wiedział lub miał jakikolwiek powód, aby podejrzany był zaangażowany w działalność przestępczą. Mohammad nie zgłosił tych informacji i po skontaktowaniu się z FinCEN, zarejestrował działalność firmy, ale nadal nie spełniał wymogów regulacyjnych.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/