Kalifornia rozpoczyna rozprawę z 11 firmami kryptograficznymi oskarżonymi o prowadzenie schematów Ponzi

Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) rozprawił się z 11 firmami zajmującymi się kryptowalutami, które są oskarżone o naruszenie kalifornijskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Dziewięć firm podobno pozyskało fundusze od inwestorów w celu handlu kryptowalutami w imieniu klienta. Jedna z oskarżonych firm przedstawiła rzekomy schemat rozwoju oprogramowania Metaverse, a inna firma twierdziła, że ​​jest „zdecentralizowaną platformą finansową (defi)”.

11 firm kryptograficznych na celowniku kalifornijskiego Departamentu Ochrony Finansowej i Innowacji

Kalifornijski regulator finansowy, DFPI, atakował firmy zajmujące się aktywami kryptograficznymi, a we wtorek organ nadzoru finansowego rozpoczął „rozprawę” z blisko tuzinem podmiotów zorientowanych na cyfrowe waluty. DFPI „wydało nakazy zaniechania i powstrzymania się przeciwko 11 różnym podmiotom za naruszenie kalifornijskich przepisów dotyczących papierów wartościowych” – poinformował 27 września organ nadzoru.

„Wszystkim podmiotom zarzuca się, że wykorzystały fundusze inwestorów do wypłaty rzekomych zysków innym inwestorom, w sposób podobny do schematu Ponziego”, DFPI komunikat prasowy notatki. „Co więcej, każdy z podmiotów miał program poleceń, który działał na zasadzie piramidy. Podmioty obiecały płacić inwestorom prowizje, jeśli zrekrutują nowych inwestorów, a dodatkowe prowizje, jeśli inwestorzy, których zrekrutowali, z kolei zrekrutują nowych inwestorów”.

Reakcja DFPI jest następująca: zaprzestać i zaniechać porządku wysłał do pożyczkodawcy kryptowalut Nexo w poniedziałek. Nexo jest oskarżany o oferowanie i sprzedaż „niekwalifikowanych papierów wartościowych w formie kont Earn Interest Product” od „co najmniej czerwca 2020 r.” – szczegóły skargi regulatora. 11 nakazów zaniechania i wstrzymania wydanych we wtorek opisuje, że podmioty rzekomo oferowały „klasyczne przykłady wysokodochodowych programów inwestycyjnych (HYIP)”. 11 firm kryptograficznych wymienionych w nakazach zaniechania i zaniechania obejmuje:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevate pass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Greencorp Investment Sp
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegasus
• Polinur ME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Remabit
• Handel Sity
• Handel Sytrexem
• Vexam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• World Over the Counter Limited d/b/a Świat OTC

Podczas wtorkowego ogłoszenia komisarz DFPI Clothilde Hewlett skomentowała działania, które miały miejsce przeciwko firmom kryptograficznym oskarżonym o operacje podobne do Ponzi. „DFPI będzie nadal chronić kalifornijskich konsumentów i inwestorów przed oszustwami kryptograficznymi i oszustwami” – zauważył Hewlett. „Działania te nie tylko chronią konsumentów, ale także zapewniają, że Kalifornia pozostaje główną globalną lokalizacją dla odpowiedzialnych firm zajmujących się aktywami kryptograficznymi, aby rozpocząć i rozwijać się” – dodał komisarz.

Co sądzisz o kalifornijskim regulatorze rozprawiającym się z 11 różnymi firmami kryptograficznymi? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.

Jamie Redman

Jamie Redman jest szefem wiadomości w Bitcoin.com News i dziennikarzem finansowym mieszkającym na Florydzie. Redman jest aktywnym członkiem społeczności kryptowalut od 2011 roku. Pasjonuje go Bitcoin, kod open-source i zdecentralizowane aplikacje. Od września 2015 r. Redman napisał dla Bitcoin.com News ponad 6,000 artykułów o destrukcyjnych protokołach, które pojawiają się dzisiaj.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons