Kalifornijczyk skazany za nielegalne przetwarzanie 25 milionów dolarów BTC

Według amerykańskich urzędników, Kalifornijczyk skazany za nielegalne przetwarzanie 25 milionów dolarów BTC, jak widzimy więcej w naszym najnowsze wiadomości Bitcoin dzisiaj.

Kais Mohammad, mieszkaniec hrabstwa Orange, spędzi następne 24 miesiące w areszcie federalnym za prowadzenie nielegalnej usługi bankomatów BTC, ponieważ amerykańscy urzędnicy powiedzieli, że człowiek z Kalifornii przetworzył do 25 milionów dolarów, z których część w imieniu niektórych podejrzanych o przestępstwa. W 2020 r. Kais Mohammad, znany również jako „superman29”, przyznał się do postawionych mu zarzutów o prowadzenie firmy przekazującej pieniądze, pranie brudnych pieniędzy i nieutrzymywanie skutecznych środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Sędzia Josephine Staton z Centralnego Dystryktu Kalifornii skazała go na dwa lata więzienia. Według Departamentu Sprawiedliwości USA, Mohammad był odpowiedzialny za nielegalną platformę usług pieniądza cyfrowego w walucie cyfrowej, nazwaną Herocoin w latach 2014-2019, a w tym samym czasie oferował Bitcoin do usług wymiany gotówki i pobierał opłaty do 25%, co jest wyższa niż zwykła stawka rynkowa.

Dochodzenie dodało, że Mohammad reklamował usługi Herocoin online i zapewnił, że wymieni główną kryptowalutę o wartości do 25,000 29 USD. Pod pseudonimem Superman17 spotykał się ze swoimi klientami, a niektórzy z nich mieli przeszłość kryminalną, świadcząc im usługi, ale nigdy nie kwestionując źródła funduszy. Władze USA przyznały, że uruchomiły tajnych agentów, którzy skontaktowali się z nim i powiedzieli mu, że pieniądze pochodzą z prostytucji, handlu ludźmi i działalności w ciemnej sieci, ale Mohammad nadal robił z nimi interesy. W zamian za dwa lata więzienia Mohammad zgodził się również przekazać władzom ponad 18.5 bankomatów BTC, 30 BTC i do XNUMX XNUMX USD w gotówce.

Nie był jedyną osobą, która trafi za to do więzienia. Jednym z najbardziej znanych skandali w tym roku była turecka platforma handlowa thodeks a według władz prezes giełdy oszukiwał ludzi i uciekł z kraju z ogromną częścią ich funduszy. Urzędnicy w Turcji wysłali do więzienia sześciu członków oskarżonych o udział w aferach kryminalnych, a dwóch z nich było bratem i siostrą założyciela i dyrektora naczelnego platformy. Wspomniany wcześniej invidious jako pierwszy trafił do więzienia po tym, jak inni zostali zwolnieni w ciągu ostatnich kilku tygodni z powodu braku dowodów.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/