Kalifornijczyk skazany na dwa lata więzienia za prowadzenie działalności w zakresie transmisji bitcoinów

Kais Mohammad, 37-letni mężczyzna z Yorba Linda w Kalifornii, został skazany na dwa lata więzienia federalnego za rzekome nielegalne prowadzenie działalności związanej z transmisją pieniędzy opartej na bitcoinach. zwolnić z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. 

Akta sądowe sugerują, że Mohammad, były pracownik banku przeszkolony w zakresie przestrzegania przepisów, prowadził swoją firmę „Herocoin” w latach 2014-2019, gdzie rzekomo spotykał się z klientami, aby przelać swoją wirtualną walutę na gotówkę osobiście lub za pomocą bankomatów bitcoin.

Według Departamentu Sprawiedliwości, Mohammad miał obsługiwać wiele bankomatów Bitcoin, które nie wymagały informacji identyfikujących niezbędnych do protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Mohammad rzekomo wiedział, że fundusze jego klienta były czasami uzyskiwane za pomocą nielegalnych środków lub wykorzystywane w nielegalnej działalności w ciemnej sieci, ale nie zgłosił tego, ani nie zarejestrował prawidłowo swojej firmy w Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), amerykańskiej agencji federalnej, której zadaniem jest monitorowanie finansów transakcji do celów bezpieczeństwa narodowego. 

Mohammad rzekomo wymienił od 15 do 25 milionów dolarów za pośrednictwem swojej firmy zajmującej się transmisją pieniędzy i podczas dochodzenia musiał zrezygnować z 17 bankomatów, 18.4 BTC i 222.5 ETH. 

Bankomaty Bitcoin stają się coraz bardziej rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych — z ponad 20,000 obecnie aktywny w USA – a US Drug Enforcement Administration informuje, że są „coraz bardziej” służył do prania pieniędzy, zwłaszcza w wyniku pandemii COVID-19. Jednak te konkretne bankomaty są w dużej mierze ukryte przed widokiem publicznym, zgodnie z raportem DEA.