Kalifornijskie organy regulacyjne nakazują Nexo zatrzymanie kryptowalutowych kont odsetkowych

Pożyczkodawca kryptowalut Nexo znalazł się pod ostrzałem kalifornijskich organów regulacyjnych i siedmiu innych amerykańskich państwowych organów nadzorujących papiery wartościowe za swój niezarejestrowany program kryptowalutowego konta odsetkowego, który władze sklasyfikowały jako papiery wartościowe.

Warto zauważyć, że niektórzy pożyczkodawcy kryptowalut oferujący podobne programy w Stanach Zjednoczonych spotkali się w przeszłości z podobnymi działaniami ze strony amerykańskich organów regulacyjnych.

Kalifornia łamie zakaz i powstrzymuje Nexo

W oświadczenie opublikowany w poniedziałek (26 września 2022 r.), Departament Ochrony Finansowej i Innowacji Kalifornii (DFPI) ogłosił, że konto Nexo Earn Interest Product, z rocznymi stopami procentowymi sięgającymi 36%, było oferowane mieszkańcom Kalifornii bez rejestracji jako papiery wartościowe.

Zgodnie z wnioskiem o zaniechanie i powstrzymanie się od złożenia zamówienia, DFPI twierdziło, że chociaż Nexo twierdziło, że przestało oferować produkt inwestorom amerykańskim od 19 lutego 2022 r., Klienci nadal mogli korzystać z oprocentowanego konta kryptowalutowego za pomocą funkcji automatycznego odnawiania pożyczkodawcy.

Ponadto kalifornijski regulator twierdził, że ponad 18,000 31 mieszkańców stanu aktywnie korzystało z produktu Earn Interest Product na dzień 2022 lipca XNUMX r. DFPI wcześniej powiedział, że agencja prowadzi aktywne dochodzenie w sprawie firm oferujących konta z odsetkami kryptograficznymi.

Komentując najnowsze osiągnięcie, Clothilde Hewlett, komisarz DFPI, powiedziała:

„DFPI podjęła agresywne działania egzekucyjne przeciwko niezarejestrowanych, oprocentowanych rachunkach kryptowalutowych. Te kryptograficzne rachunki odsetkowe są papierami wartościowymi i podlegają ochronie inwestorów zgodnie z prawem, w tym odpowiedniemu ujawnieniu związanego z nimi ryzyka. Łącznie działania te chronią inwestorów, zapewniając jednocześnie, że Kalifornia pozostaje idealnym miejscem dla odpowiedzialnych innowacji finansowych”.

Kalifornijska agencja przeprowadziła podobne działania przeciwko innym pożyczkodawcom kryptowalut, takim jak Celsjusz, BlockFi i Voyager Digital. Podczas gdy BlockFi płatny opłata karna w wysokości 100 milionów dolarów dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i 32 innych stanów, ostatnio Celsius i Voyager wniesiony w przypadku upadłości na podstawie rozdziału 11.

Nowy Jork pozywa Nexo

Prokurator Generalny Nowego Jorku Letitia James również złożyła pozew przeciwko Nexo, twierdząc że pożyczkodawca kryptowalut „fałszywie przedstawił inwestorom, że jest licencjonowaną i zarejestrowaną platformą”.

Prokurator generalny James domaga się „zadośćuczynienia tysiącom oszukanych inwestorów, wydatkowania dochodów uzyskanych z niezgodnego z prawem postępowania Nexo oraz stałych nakazów przeciwko naruszeniom prawa stanowego przez oskarżonych”. Według nowojorskiego prokuratora generalnego około 10,000 XNUMX mieszkańców Nowego Jorku posiadało konta u pożyczkodawcy kryptowalut.

Oprócz Kalifornii i Nowego Jorku sześć innych stanowych organów nadzoru papierów wartościowych z Karoliny Południowej, Kentucky, Vermont, Maryland, Oklahomy i Waszyngtonu podjęło działania przeciwko Nexo.