Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) wszczęła postępowanie cywilne przeciwko rezydentowi Hawajów, Gregory’emu Demetriusowi Bryantowi Jr., za prowadzenie nielegalnej działalności schemat inwestycji forex i pozyskiwanie funduszy inwestorów.
Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem z czwartku prowadził on program wspólnego handlu kontraktami terminowymi i walutami obcymi (forex) i zebrał 426,000 35 dolarów od co najmniej 356,000 inwestorów. Splądrował co najmniej 66,000 XNUMX dolarów na wydatki osobiste, takie jak podróże międzynarodowe, zakupy i czynsz, a kolejne XNUMX XNUMX dolarów wykorzystano na dokonanie płatności Ponzi, ukrywając w ten sposób na jakiś czas swoją oszukańczą działalność.
Prowadzenie nieistniejącej firmy
Bryant, skazany przestępca z historią anomalii finansowych, prowadził działalność na rynku Forex w ramach nieistniejącej firmy o nazwie Surrey Libor Capital, LLC, używając pseudonimu Gregory Surrey England.
Będąc aktywnym od około września 2016 r. do co najmniej czerwca 2020 r., oferował inwestorom miesięczne zwroty w wysokości od 6,000 do 8,000 dolarów w niektórych przypadkach i od 60 do 80 procent w innych dzięki swoim transakcje futures i forex.
Sugerowane artykuły
Nowa funkcja kalendarza ekonomicznego dodana do obszaru osobistego i aplikacji FBSPrzejdź do artykułu >>
Ponadto, CFTC zarzucił, że Bryant, który pełnił funkcję prezesa nieistniejącej firmy, składał obecnym i potencjalnym uczestnikom puli fałszywe oświadczenia na temat swojego doświadczenia handlowego i sukcesów handlowych. Ponadto nie ujawnił swojego statusu rejestracyjnego w CFTC oraz tego, że w przeszłości trzykrotnie składał wniosek o upadłość.
„Bryant… ukrywał swoje oszustwo i sprzeniewierzenie funduszy uczestników puli, fałszywie informując ich, że ich konta są „w świetnym stanie”, że wkrótce mogą spodziewać się zwrotów lub wypłat i/lub że pandemia wirusa koronawirusa ma wpływ na jego działalność” – stwierdził organ regulacyjny. powiedział.
Zarzuty postawione mu przez organ regulacyjny dotyczą oszukańczego nagabywania, sprzeniewierzenia, prowadzenia nielegalnej grupy towarów i niezarejestrowania się w CFTC. Agencja żąda teraz od niego zwrotu i zwrotu nieuczciwie uzyskanych zysków, a także cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu handlu i rejestracji oraz stałego nakazu sądowego.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Działania
- aktywny
- zajęcia
- Zapowiedź
- POWIERZCHNIA
- artykuł
- samochód
- Bankructwo
- Zakazy
- biznes
- Kalendarz
- kapitał
- CFTC
- Opłaty
- prowizja
- Towary
- towar
- sukcesy firma
- Koronawirus
- Pandemia koronawirusa
- Waluta
- Aktualny
- ZROBIŁ
- wypłaty
- Gospodarczy
- Anglia
- wydatki
- doświadczenie
- Brak
- Cecha
- budżetowy
- Firma
- forex
- oszustwo
- fundusze
- Futures
- wspaniały
- historia
- HTTPS
- Nielegalny
- na świecie
- inwestycja
- Inwestorzy
- LLC
- logo
- urzędnik
- pandemiczny
- płatności
- ponzi
- basen
- prezydent
- Rejestracja
- Wynajem
- powraca
- bieganie
- Zakupy
- Rynek
- sukces
- czas
- Handel
- podróżować
- us
- KIM