Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) wszczęła we wtorek postępowanie egzekucyjne, obciążając mieszkańca Teksasu i kilka spółek z Kostaryki opłatami związanymi z oszustwami na rynku Forex i towarami. Z komunikatu prasowego wynika, że Rudy Avila i sześć firm było rzekomo zamieszanych w oszukańcze namawianie do handlu kontraktami terminowymi na towary, opcjami na towary, transakcje pozagiełdowe w handlu detalicznym, sprzeniewierzenie funduszy i składanie fałszywych oświadczeń.
Autorytet zauważyć że w ramach postępowania egzekucyjnego wszczętego przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Teksasu postawiono zarzuty następującym spółkom z Kostaryki: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) i Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) zorganizowanej w Kostaryce, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) i Ventures Group, LLC (VGL.).
Z ustaleń wynika, że Avila, LIFT, CIG i TTG zaangażowały się w program inwestycyjny mający na celu oszukanie inwestorów od 2019 r. do wiosny 2020 r. Uzyskały środki o wartości około 1.8 mln dolarów od 55 klientów TVG, twierdząc, że mieszkaniec Teksasu i jego firma zainwestują te pieniądze w handlu na rynku Forex i instrumentach pochodnych. „Oskarżeni nie ujawnili, że nie prowadzili działalności zgodnie z obietnicą, a zamiast tego sprzeniewierzyli swoje fundusze. Podobnie jak w przypadku programu Ponzi, oskarżeni wykorzystali określone środki klientów do dokonywania płatności na rzecz innych klientów CIG i TVG” – zauważyła CFTC w skardze.
Sugerowane artykuły
Uzyskaj zasłużone usługi teraz dzięki platformie LYOPAYPrzejdź do artykułu >>
Fundusze nigdy nie były inwestowane na rynku Forex
Co więcej, oskarżeni składali swoim ofiarom fałszywe oświadczenia, wywołując fałszywe wrażenie, że obracały one swoimi pieniędzmi na rynkach finansowych zgodnie z prawem. Ale oczywiście Davila i obciążone spółki nigdy nie handlowały tymi funduszami, powodując łączne straty klientów CIG w wysokości 3.58 mln dolarów, podczas gdy TVG straciła 1.773 mln dolarów.
Ponadto CFTC stwierdziła w komunikacie prasowym, że w tym samym Sądzie Okręgowym toczy się równoległa sprawa karna przeciwko spółce Avila, która przyznała się do jednego przypadku oszustwa drogą elektroniczną.
- "
- 2019
- 2020
- Działania
- rzekomo
- na około
- artykuł
- samochód
- kapitał
- CFTC
- opłata
- naładowany
- Opłaty
- prowizja
- Towary
- towar
- Firmy
- Boisko
- Karny
- Klientów
- Pochodne
- Sąd rejonowy
- budżetowy
- Firma
- forex
- oszustwo
- fundusze
- Futures
- Dający
- Zarządzanie
- HTTPS
- inwestycja
- Inwestorzy
- zaangażowany
- LLC
- logo
- rynki
- milion
- pieniądze
- Opcje
- Inne
- płatności
- ponzi
- Schemat Ponzi
- naciśnij
- Informacja prasowa
- detaliczny
- bieganie
- Usługi
- SIX
- wiosna
- Technologies
- texas
- handel
- Handel
- us
- Ventures
- KIM
- Drut