CFTC bada program Bitcoin Ponzi o wartości 1.7 miliarda dolarów

Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ma wniósł oskarżenie przeciwko firmie w Republice Południowej Afryki i jej dyrektor naczelny za rzekome prowadzenie największego w historii systemu Ponzi opartego na kryptowalutach. Uważa się, że firma mogła prowadzić pulę towarową składającą się z prawie 2 miliardów dolarów w bitcoinach, chociaż ta pula ma być oszukańcza. Uważa się również, że firma naruszyła protokoły rejestracyjne.

Trwa dochodzenie CFTC

Przedsiębiorstwo – które funkcjonowało pod nazwą Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – było prowadzone przez człowieka o nazwisku Cornelius Johannes Steynberg, jego rzekomego dyrektora generalnego. Uważa się, że pozyskał BTC online od dziesiątek tysięcy ludzi, w tym ponad 20,000 XNUMX klientów amerykańskich.

Firma działała pod przykrywką handlu na rynku Forex, chociaż podobno defraudowała fundusze i dostarczała dezinformacji na temat swoich transakcji, transakcji i poziomów wydajności. W dokumentach sądowych stwierdzono również, że firma mogła stworzyć fałszywe wyciągi z konta, a nawet wykorzystać nieistniejącego brokera do angażowania się w transakcje i transakcje.

Aż 29,421 XNUMX jednostek bitcoin zebrano w celu dodania go do puli firmy, choć zainwestowano zaledwie ułamek tych pieniędzy. Ponadto CEO i jego koledzy z zespołu zostali oskarżeni o kłamstwo na temat stosowanych przez nich botów.

Połączenia CFTC mówi, że jest to największy oparty na kryptowalutach schemat Ponzi, który kiedykolwiek miał za zadanie zbadać. W oświadczeniu CFTC wspomniała:

Pozwani zaangażowali się w międzynarodowy oszukańczy system marketingu wielopoziomowego za pośrednictwem różnych stron internetowych, oprócz mediów społecznościowych, w celu pozyskania bitcoinów od członków społeczeństwa do udziału w ich puli. Co najmniej 23,000 XNUMX uczestników puli – większość, jeśli nie wszyscy, z których nie kwalifikują się uczestnicy kontraktu – pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Skarga CFTC ma na celu pełne zadośćuczynienie w imieniu oszukanych uczestników, a także uwolnienie, cywilne kary pieniężne, stałe zakazy handlu i rejestracji oraz inne ulgi.

Nie tak dawno Steynberg dostał się do statusu „uciekiniera”, co oznaczało, że uciekał przed prawem. Jednak od tego czasu został aresztowany przez Interpol w Brazylii.

Czy regulacje mogą pomóc lub pogorszyć sytuację?

Sytuacje takie jak te stały się synonimem przestrzeni kryptograficznej. Prawdopodobnie dlatego tak wiele osób naciska na więcej regulacji na arenie cyfrowej waluty. Chcą, aby inwestorzy i handlowcy byli chronieni przed oszustwami i nieuczciwymi zdarzeniami, takimi jak te, chociaż można również stwierdzić, że przepisy wykonawcze byłyby sprzeczne z tym, o co chodzi w kryptowalutach.

Kiedy krypto zaczęło się po raz pierwszy, miało być wszystkim, czym nie był świat standardowych instytucji finansowych. Chroniłby ludzi przed osobami trzecimi i wścibskimi spojrzeniami, dając im tym samym niezależność finansową. Wdrażając regulacje, prawdopodobnie złagodzilibyśmy różnych użytkowników autonomii, której tak desperacko poszukują.

tagi: Bitcoin, CFTC, schemat ponzi