Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) ogłosiła we wtorek, że wydała nakaz wyrażenia zgody przeciwko trzem osobom związanym z programem kryptowalutowym. Z komunikatu prasowego wynika, że władze wydały nakaz przeciwko Mayco Alexisowi Maldonado Garcii oraz odrębny nakaz wobec Cesara Castanedy i Joela Castanedy Garcíi.
Czynność prawna – złożony w południowym dystrykcie Teksasu – domagała się nałożenia stałego zakazu i nakazu na pozwanych rejestrowania się w CFTC i handlu towarami. Sprawa sięga sierpnia 2016 r., a jej program, nazwany Global Trading Club (GTC), był realizowany do października 2017 r. przez oskarżonych i inne osoby. CFTC szczegółowo opisała, że firma zatrudniała tak zwanych „master traderów”, którzy twierdzili, że mają wieloletnie doświadczenie w handlu kryptowalutami.
„Oskarżeni ponadto fałszywie oświadczyli, że zarobki klientów wzrosną w zależności od kwoty ich depozytu oraz że GTC będzie przyznawać premie klientom, którzy polecą inne osoby do działalności GTC. Ponadto, aby ukryć swoje oszustwo, oskarżeni spowodowali publikację w Internecie wprowadzających w błąd oświadczeń handlowych” – stwierdziła CFTC. Ponadto organ stwierdził, że co najmniej 27 osób zdeponowało prawie 989,000 XNUMX dolarów u jednego lub większej liczby przedstawicieli programu.
Sugerowane artykuły
Marko Jagustin dołącza do Exness jako nowy dyrektor ds. zaopatrzenia w płynnośćPrzejdź do artykułu >>
Kary do zapłaty
„Nakazy nakładają na oskarżonych obowiązek zapłaty 989,550 400,000 dolarów tytułem zadośćuczynienia, Mayco Alexis Maldonado Garcia – cywilną karę pieniężną w wysokości 180,000 XNUMX dolarów, a Cesar Castaneda i Joel Castaneda Garcia – cywilną karę pieniężną w wysokości XNUMX XNUMX dolarów” – dodano w skardze. Śledztwo w tej sprawie prowadzili Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets i Rick Glaser.
W lipcu CFTC złożył pozew cywilny przeciwko trzem osobom rzekomo zaangażowanym w wielomilionowy program oszustw związanych z towarami. Organ finansowy wniósł oskarżenie do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku przeciwko Robertowi Jeffreyowi Johnsonowi, Kathleen Hook, Rossowi Baldwinowi, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) i NCB Wholesale Co. (NCBWC) i wszyscy pochodzą z Florydy.
- "
- 000
- 2016
- Działania
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- ogłosił
- artykuł
- Sierpnia
- samochód
- Zakaz
- pośrednik
- biznes
- powodowany
- CFTC
- opłata
- Opłaty
- klub
- Moneta
- prowizja
- Towary
- towar
- zgoda
- Boisko
- Crypto
- kryptowaluta
- Klientów
- Daty
- Sąd rejonowy
- Zarobki
- doświadczenie
- budżetowy
- Firma
- florida
- oszustwo
- Futures
- Globalne
- głowa
- HTTPS
- Inc
- Zwiększać
- śledztwo
- zaangażowany
- IT
- Johnson
- lipiec
- Regulamin
- Działania prawne
- Płynność
- logo
- milion
- I Love New York
- Online
- zamówienie
- Zlecenia
- Zapłacić
- naciśnij
- Informacja prasowa
- ROBERT
- Południowy
- Handel
- us
- KIM
- Hurt
- lat