CFTC zgłasza niewypłacalność Celsjusza i byłego dyrektora generalnego za naruszenie przepisów amerykańskich

• CFTC może wszcząć pozew przeciwko Celsjusza już w tym miesiącu.
• Stan Nowy Jork złożył 5 stycznia pozew przeciwko Mashinsky'emu.

Zbankrutowany pożyczkodawca kryptowalutowy Celsjusza i jego były dyrektor generalny Alex Maszszyński rzekomo naruszył wiele przepisów Stanów Zjednoczonych przed upadkiem firmy w 2022 r., jak stwierdzili śledczy z Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Podobno ustalili to prawnicy z sekcji egzekwowania prawa CFTC Celsjusz oszukał inwestorów, nie zarejestrował się w regulatorze, a Mashinsky naruszył wiele zasad, o czym informował Bloomberg 5 lipca.

Trwa proces sądowy

Według źródeł o CFTC może wszcząć pozew przeciwko nieistniejącemu pożyczkodawcy kryptograficznemu w amerykańskim sądzie federalnym już w tym miesiącu, jeśli większość jego komisarzy zgodzi się z wnioskami śledczych.

Wyniki dochodzenia CFTC są najnowszymi z wielu kroków prawnych podjętych przeciwko zbankrutowanej platformie pożyczkowej kryptowalut. Stan Nowy Jork złożył 5 stycznia pozew przeciwko Mashinsky'emu za rzekomą utratę miliardów dolarów w wyniku oszukańczych działań byłego dyrektora generalnego.

Co więcej, trzy dni po tym, jak Celsjusza niespodziewanie zaprzestał wycofywania klientów 13 czerwca 2022 r., organy nadzoru papierów wartościowych z pięciu różnych stanów USA wszczęły 16 czerwca dochodzenie przeciwko firmie.

Ponadto dokumenty sądowe ujawniają, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz prokuratorzy federalni na Manhattanie wszczęli kilka dochodzeń. Według raportów Bloomberga Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) oraz Biuro Prokuratora Generalnego Południowego Dystryktu Nowego Jorku odmówiły komentarza na temat obecnego stanu śledztwa.

Niezależny ekspert zatrudniony przez amerykańskie sądy w styczniu doszedł do wniosku, że Celsjusza czasami zachowywał się jak schemat Ponziego, co podzielał organ nadzoru finansowego stanu Vermont.

Wyróżnione wiadomości o kryptowalutach dzisiaj:

Litecoin rośnie o 17%, LTC zmniejsza się o połowę na horyzoncie