CFTC rozpoczyna dochodzenie w sprawie Binance nad raportami o transakcjach poufnych

CFTC rozpoczyna dochodzenie w sprawie Binance w sprawie raportów o transakcjach poufnych po tym, jak już zaczęła badać, czy giełda nielegalnie pozwala Amerykanom korzystać z giełdy, jak czytamy w naszym najnowsze wiadomości Binance.

Binance było ostatnio nękane przez głośne ostrzeżenia regulacyjne, a obecnie jest przedmiotem dochodzenia w sprawie raportów o transakcjach z wykorzystaniem informacji poufnych. Raport pochodził z Bloomberga i cytował anonimowe źródła ze znajomością śledztwa, stwierdzające, że w grę wchodzi Commodity Futures Trading Commission. CFTC widzi, że Bitcoin jest przedmiotem obrotu w milionach na Binance oraz jako towar podlegający jurysdykcji w przypadku oszustwa lub manipulacji na rynku. CFTC ma również uprawnienia regulacyjne w zakresie handlu instrumentami pochodnymi w USA, takich jak produkty do handlu kryptowalutami, które są oferowane na globalnej giełdzie Binance, ale nie na jej amerykańskim filii.

Binance jest badane przez CFTC, które sprawdzało, czy największa na świecie giełda pozwala nielegalnym mieszkańcom USA na korzystanie z usługi. Departament Sprawiedliwości Internal Revenue Service również zaczął przyglądać się działalności firmy zgodnie z raportem. Problemy Binance zaczęły wykraczać poza granice USA, ponieważ teraz CFTC rozpoczyna dochodzenie w sprawie giełdy w związku z raportami o transakcjach poufnych. Brytyjski FCA rozpoczął działalność w czerwcu i wydał ostrzeżenie dla konsumentów dotyczące Binance Markets Limited, którą Binance nabył i zmienił nazwę z nadzieją, że stanie się giełdą działającą wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Sprawy pogorszyły się na froncie regulacyjnym w lipcu, gdy władze monetarne Kajmanów wyjaśniły, że firma nie została autoryzowana jako giełda kryptograficzna na karaibskiej wyspie. Binance jest włączone na Kajmanach, a jeden z rzeczników powiedział:

„Binance.com nie prowadzi giełdy kryptowalut poza Kajmanami. Mamy jednak podmioty zarejestrowane zgodnie z prawem Kajmanów, prowadzące działalność dozwoloną przez prawo i niezwiązaną z prowadzeniem działalności w zakresie handlu kryptowalutami.”

Inne organy nadzoru finansowego atakowały podmioty działające pod parasolem grupy binance, w tym Singapur, Włochy, Holandię i Japonię. W ciągu ostatniego tygodnia Binance Dyrektor Generalny Changpeng Zhao przyznał, że firma potrzebuje scentralizowanego podmiotu, aby dobrze współpracować z regulatorami. Może to pomóc w złagodzeniu obaw agencji, które mają problemy z niejasną siedzibą firmy i strukturą operacyjną, ale nie pomoże giełdzie w walce z roszczeniami związanymi z wykorzystywaniem informacji poufnych. Inny rzecznik Binance powiedział:

„Mamy politykę zerowej tolerancji dla wykorzystywania informacji poufnych”.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/