CFTC atakuje Mosaic Exchange Limited w sprawie domniemanego oszustwa związanego z kryptowalutami

Amerykański organ regulacyjny ds. towarów obrał za cel kolejną giełdę kryptowalut za rzekome prowadzenie „fałszywego” programu handlu towarami cyfrowymi,

Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) wniosła pozew cywilny do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Florydy przeciwko Mosaic Exchange Limited z siedzibą w Pensylwanii, wraz z jej właścicielem i dyrektorem generalnym Seanem Michaelem, za zarządzanie fałszywymi aktywami cyfrowymi schemat.

CFTC zarzuciła, że ​​Mosaic i jej operatorzy w oszukańczy sposób nakłonili i nakłonili co najmniej 17 osób w USA i innych krajach do przekazania im bitcoinów lub innych środków o wartości setek tysięcy dolarów w celu handlu BTC i innymi towarami będącymi aktywami cyfrowymi w imieniu klienta, ale zamiast tego skończyło się na ich sprzeniewierzeniu.

Zarzuty CFTC przeciwko Mosaic

W okresie od lutego 2019 r. do czerwca 2021 r. jednym z fałszywych oświadczeń złożonych przez Mosaic było to, że zarządza ona znaczącymi aktywami, co sugerowało, że jest znaczącym graczem na rynku handlu kryptowalutami.

W tym samym okresie skarga twierdził, że Mosaic opracowała własny algorytm handlowy z imponującym współczynnikiem dokładności 82%, który został wykorzystany do generowania znacznych zysków dla klientów.

Kolejnym fałszywym twierdzeniem było to, że Mosaic konsekwentnie osiągała wysokie marże zysku, wahające się od 20% do 60% miesięcznie, a czasem nawet przekraczające 50%, co sugerowało, że była to wysoce opłacalna okazja inwestycyjna.

Mosaic i jej dyrektor generalny również fałszywie twierdzili, że nawiązali partnerstwa lub umowy brokerskie z niektórymi giełdami kryptowalut, aby zwiększyć wiarygodność jej działania.

W rzeczywistości CFTC stwierdza, że ​​Mosaic nie zarządzała znaczącymi aktywami, jak reklamowano, co sugeruje, że nie była tak solidna finansowo, jak twierdzono. W przeciwieństwie do algorytmu handlowego, który zapewnia dokładność w 82%, stwierdzono, że Mosaic poniosła straty podczas handlu na rzecz swoich klientów, podważając zaufanie i wiarygodność platformy.

Co więcej, jak zarzucono w skardze, marże zysku również były bezpodstawne. Mosaic również nie udawało się konsekwentnie osiągać wysokich zysków obiecanych inwestorom. W skardze stwierdzono ponadto, że platforma nie posiadała reklamowanych umów partnerskich ani umów brokerskich, co potencjalnie wprowadzało klientów w błąd co do legalności platformy.

Fikcja i wirtualny domek z kart

Komisarz CFTC Kristin Johnson nazwała cały program „fikcją” i „wirtualnym domek z kart”, w wyniku którego niczego niepodejrzewający inwestorzy stracili ogromne, ciężko zarobione bogactwa. Johnson dodał dalej:

„Ta sprawa stanowi również przykład tylko kilku zagrożeń, co do których wyraziłem alarm i wezwałem do bardziej skoordynowanego egzekwowania prawa, aby im zapobiec. Historycznie rzecz biorąc, organy nadzoru finansowego w Stanach Zjednoczonych osiągały swoje cele w zakresie ochrony klientów i integralności rynku, koncentrując się na wymogach regulacyjnych w punkcie pośrednictwa”.