Firma analityczna Blockchain Chainalysis mówi w nowym zgłoś to przestępstwo kryptograficzne walka była do pewnego stopnia skuteczna. Chociaż liczba przestępstw niekoniecznie spadła w ostatnich latach, walka z nimi ograniczyła przestępców do niektórych platform podczas wypłacania gotówki, przenoszenia skradzionych środków na walutę fiducjarną lub angażowania się w nielegalne transakcje.
Nowy raport Chainalysis mówi, że przestępcy nie mają tak wielu przedsiębiorstw
W swoim raporcie Chainalysis mówi, że większość przestępców jest ograniczona do około 915 platform cyfrowych, aby angażować się w nielegalne transfery. Jest to najmniejsza liczba odnotowana od 2012 roku, prawdopodobnie roku, w którym kryptowaluty były wciąż bardzo nowe i rozwijane. Firma analityczna stwierdziła również, że wiele nielegalnych firm wypadło z rynku w ostatnich latach, ograniczając w ten sposób przestępców do mniejszej liczby opcji, ponieważ nie mają już dużych rajów do eksploracji, angażując się w nielegalne transakcje.
Ponadto Chainalysis powiedział, że spośród 915 dostępnych opcji, około pięć firm obsługuje około 68 procent nielegalnych transakcji i wypłat w przestrzeni kryptograficznej. Kim Grauer – dyrektor badań w Chainalysis – wyjaśnił w oświadczeniu:
Szokujące jest to, że niektóre z tych adresów depozytowych przenoszą ponad sto milionów dolarów w nielegalnych funduszach i nadal działają, podczas gdy jest to coś niezwykle przejrzystego i łatwego do zauważenia dzięki analizie blockchain, więc wydaje się, że jest to dobry punkt, w którym możemy się zamknąć , profilować i (w pewnym stopniu) eliminować tę aktywność.
Grauer kontynuował, mówiąc, że raport nie wyjaśnia, czy przestępczość w kosmosie spadła, czy wzrosła w ciągu ostatniego roku. Grauer mówi, że szczegóły są dość trudne i wspomina:
Nie przeprowadzasz ataku ransomware, jeśli nie ma możliwości przekształcenia tego okupu w coś użytecznego. To, co naprawdę obserwujemy w OFAC i co naprawdę podkreśliliśmy, to fakt, że pranie brudnych pieniędzy ułatwia przestępczość, i myślę, że trwające represje pokazały, że ludzie rozumieją, że są w punkcie, w którym może być sensowną interwencją.
W zeszłym roku większość przestępstw wydawała się bardziej przypominać „białe kołnierzyki”. Na przykład zarzucono, że zawiódł cyfrowy protokół pożyczkowy Celsjusza niewłaściwie wykorzystane środki klientów przed jego upadłością, która się rozpoczęła latem z 2022.
To samo zgłoszono w przypadku FTX, złotego dziecka areny kryptograficznej. Założyciel firmy i dyrektor naczelny Sam Bankman-Fried został oskarżony o z wykorzystaniem środków klientów na spłatę pożyczek dla swojej innej firmy Alameda Research i na zakup luksusowych nieruchomości na Bahamach.
Jak to kontrolować?
Anonimowy urzędnik skarbowy wyjaśnił:
Sposobem na pranie pieniędzy na szeroką skalę jest powolne zmniejszanie liczby otwartych luk w zabezpieczeniach. Stopniowo sprawiasz, że luki stają się coraz mniejsze, coraz mniejsze. Jeśli zamkniesz więcej szczelin w zaporze, więcej wody przepływa przez te otwarte otwory.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/
- 11
- 2012
- 2022
- 9
- a
- O nas
- oskarżony
- działalność
- dodatek
- Adresy
- przed
- Alameda
- BADANIA ALAMEDY
- rzekomy
- ilość
- analiza
- analityka
- i
- Anonimowy
- pojawił się
- Arena
- atakować
- dostępny
- Smażony przez bankiera
- Bankructwo
- stają się
- rozpoczął
- blockchain
- ANALITYKA BLOCKCHAINA
- szeroki
- biznes
- nieść
- Gotówka
- Celsjusz
- pewien
- łańcuchowa analiza
- szef
- dziecko
- wybory
- jasny
- Zamknij
- komentarze
- sukcesy firma
- Firma
- nadal
- kontrola
- Crackdown
- Przestępstwo
- przestępcy
- Crypto
- przestępstwo kryptograficzne
- klient
- Stopień
- kaucja
- detale
- oprogramowania
- cyfrowy
- pożyczki cyfrowe
- Dyrektor
- robi
- dolarów
- nie
- na dół
- Efektywne
- zobowiązany
- ujmujący
- majątek
- przykład
- wykonawczy
- wyjaśnione
- odkryj
- zewnętrzny
- niezwykle
- ułatwienie
- Failed
- Upadły
- Fiat
- walka
- walczący
- Firma
- firmy
- Przepływy
- założyciel
- FTX
- fundusze
- otrzymać
- Złoty
- dobry
- uchwyt
- Podświetlony
- Dziury
- HTTPS
- Nielegalny
- nielegalny
- in
- wewnętrzny
- interwencja
- IT
- konserwacja
- Kim
- duży
- Pranie
- pożyczanie
- protokół wypożyczenia
- Ograniczony
- mało
- Kredyty
- dłużej
- luksusowy
- robić
- wiele
- wymowny
- wspomina
- milion
- milion dolarów
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- większość
- przeniesienie
- koniecznie
- Nowości
- numer
- OFAC
- urzędnik
- trwający
- koncepcja
- operacyjny
- Opcje
- Inne
- Wyloty
- Przeszłość
- Zapłacić
- Ludzie
- procent
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- punkt
- Post
- Wcześniejszy
- Profil
- protokół
- zakup
- Okup
- ransomware
- Atak ransomware
- real
- nieruchomość
- niedawny
- nagrany
- raport
- Zgłoszone
- Badania naukowe
- Wzrosła
- w przybliżeniu
- Powiedział
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- taki sam
- mówią
- Skala
- widzenie
- pokazane
- zamknąć
- ponieważ
- Powoli
- mniejszy
- So
- kilka
- coś
- Typ przestrzeni
- Zestawienie sprzedaży
- Nadal
- skradziony
- skradzione fundusze
- TAG
- Brać
- Połączenia
- ich
- Przez
- do
- Transakcje
- transakcje
- Przesyłanie
- transfery
- przezroczysty
- skarbiec
- zrozumieć
- Luki w zabezpieczeniach
- Uzdatnianie wody
- Co
- czy
- który
- Podczas
- rok
- lat
- You
- zefirnet