Analiza łańcuchowa ujawnia powiązania z handlem ludźmi i oszustwami w Azji Południowo-Wschodniej

Firma analityczna Blockchain, Chainalytic, w swojej ostatniej analizie rzuciła światło na ponury związek kryptowaluty i handlu ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej. W obszernym raporcie Chainalytic szczegółowo opisuje, w jaki sposób gangi oszustów zajmujące się „rzeźnią świń” działają w regionach bezprawia, wykorzystując zarówno ofiary oszustw romantycznych, jak i osoby będące ofiarami handlu ludźmi, zmuszane do popełniania tych przestępstw.

Raport zatytułowany „Ślad na łańcuchu zakładów zajmujących się rozbiorem świń w Azji Południowo-Wschodniej: handel ludźmi, okupy i oszukane setki milionów” zawiera dogłębną analizę działalności tych organizacji przestępczych. Jak wynika z raportu FBI IC700, podkreśla się zdumiewającą stratę 2022 milionów dolarów w wyniku oszustw związanych z romansami w 3 r. i prawie 2.5 miliarda dolarów straconych w wyniku różnego rodzaju oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty.

Te oszustwa polegające na „rozbiciu świń” (termin wywodzący się z taktyki polegającej na „tuczeniu” ofiar przed oszukańczym wyciągnięciem ich funduszy) często zaczynają się od romantycznych zalotów w mediach społecznościowych lub SMS-ach. Ofiary są kuszone obietnicą miłości lub towarzystwa i ostatecznie namawiane do inwestowania w oszukańcze programy. Oszustwa stanowią nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego, ale także stanowią istotny problem w zakresie praw człowieka. Wielu oszustów to same ofiary handlu ludźmi i zmuszane do pracy w nieludzkich warunkach w dużych kompleksach, takich jak niesławny KK Park w Myawaddy w Birmie.

Analiza Chainalytic rzuca światło na złożoną sieć transakcji łączących płatności okupu za ofiary handlu ludźmi z wpływami z oszustw romantycznych. W raporcie zawarto studium przypadku KK Park, pokazujące, w jaki sposób dwa adresy okupu są powiązane ze znanymi portfelami oszustw, co wskazuje na skalę operacji w ramach tych związków.

Społeczność kryptowalut reaguje na kryzys znaczącymi interwencjami organizacji takich jak Tether i OKX, które pomogły w zamrożeniu aktywów powiązanych z handlem ludźmi. Co więcej, współpraca między Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych a platformami kryptowalut doprowadziła do znacznego zajęcia aktywów związanych z tymi przestępstwami.

Trwają wysiłki mające na celu zakończenie tych operacji, a organy ścigania na całym świecie wzmagają swoje wysiłki. Pod koniec 2023 r. operacja Interpolu, na czele której stanęła Korea Południowa, doprowadziła do aresztowania 3,500 cyberprzestępców i konfiskaty aktywów o wartości 300 mln dolarów, w tym znacznej kwoty w kryptowalutach.

Chainalytic wzywa do wzmożonej czujności w sektorze kryptowalut, wzywając firmy do proaktywnego identyfikowania i zgłaszania władzom podejrzanych działań. Skrzyżowanie kryptowaluty i przestępczości wyjaśnia potrzebę solidnych regulacji i współpracy między firmami blockchain, instytucjami finansowymi i organami ścigania.

Źródło obrazu: Shutterstock