Charles Constant aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy w kryptowalutach

Agenci federalni aresztowali Charlesa Rileya Constanta, właściciela bankomatów z cyfrową walutą pod nazwą Coindawg. W momencie pisania on został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i został oskarżony o kradzież pożyczek opartych na pandemii COVID i konwersję ich na BTC i inne formy kryptowalut, aby ukryć je przed wścibskimi oczami.

Charles Constant jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy od dawna stanowi poważny problem w przestrzeni kryptograficznej. Ostatnio otrzymaliśmy kilka raportów i byliśmy świadkami kilku nagłówków, o których mówiono zagraniczne miksery kryptowalut są zamykane przez agencje, takie jak Departament Sprawiedliwości (DOJ). Wiele z tych mikserów było rzekomo wykorzystywanych przez państwa terrorystyczne, takie jak Korea Północna, do ukrywania skradzionych funduszy cyfrowych, które są następnie wykorzystywane do finansowania trwających programów nuklearnych.

W ostatnim przypadku Constant jest rzekomo częścią programu, który pochłonął ponad 1 milion dolarów pożyczek COVID. Prokuratorzy twierdzą, że wyprał aż 700,000 300 dolarów z tych pieniędzy i odesłał je swoim współspiskowcom poprzez zakupy bitcoinów, podczas gdy pozostałe XNUMX XNUMX dolarów szybko schował do kieszeni. Pieniądze zostały „wyprane” w jego bankomatach Coindawg, a pod koniec marca został aresztowany za rzekome przestępstwa.

Damian Williams – prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku i nieobce mu sprawy karne na arenie walut cyfrowych – skomentował w wywiadzie:

Przekształcił większość dochodów z przestępstwa na bitcoiny dla swoich współspiskowców, a część reszty wykorzystał na rozpoczęcie własnej lukratywnej działalności związanej z bankomatami kryptowalut.

W erze COVID wiele firm mogło ubiegać się o tak zwane pożyczki PPP, aby mieć pewność, że będą miały pieniądze na utrzymanie się na rynku i opłacenie pozostałych pracowników, jednocześnie znosząc trudne warunki gospodarcze wywołane przez wirusa. Chociaż z pewnością wynikało to ze szlachetnych intencji, sztuczka doprowadziła do ciężkich przestępstw wśród kadry kierowniczej i przedsiębiorców, którzy korzystali z tej sztuczki pieniądze na nielegalne cele, zwłaszcza biorąc pod uwagę umorzenie pożyczki dla firm, które spełniły określone warunki.

Władze twierdzą, że pożyczki Small Business Administration (SBA) używane przez Constanta zostały złożone pod fałszywymi firmami i tożsamościami. Za pieniądze, które zatrzymał, kupił przedmiotowe bankomaty kryptograficzne i umieścił je zarówno w Teksasie, jak i Oklahomie. Dzięki tym maszynom zebrał aż 3 miliony dolarów w wypłatach kryptowalut i był w stanie zebrać 15 procent opłat transakcyjnych za każdą akcję.

Tyle przestępstw za pośrednictwem bankomatów BTC

W ramach śledztwa agenci federalni przejęli w czasie prasy aż 18 takich maszyn.

Przestępstwa kryptograficzne od dawna miały miejsce za pośrednictwem bankomatów obsługujących bitcoiny. Niedawno opublikowaliśmy historię o starszym mężczyźnie mieszkającym w Connecticut, który został oszukany, aby wysłać 60 XNUMX $ w BTC oszustom przez kryptobankomat.

tagi: Charlesa Rileya Constanta, Coindawg, Pranie pieniędzy

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/