Chiny i Indie stoją w obliczu zagrożenia praniem brudnych pieniędzy poprzez kryptowalutę

Odkąd wynaleziono pierwszą kryptowalutę, Bitcoin, przypadki prania brudnych pieniędzy rosną niemal każdego roku. Teraz Chiny i Indie walczą z przypadkami prania pieniędzy, które stanowią zagrożenie dla ich gospodarki i całego sektora finansowego.

Tylko w drugim tygodniu czerwca oba kraje zarejestrowały i aresztowały około 1,105 osób podejrzanych o wykorzystywanie Bitcoin i innych form aktywów kryptograficznych do prania nielegalnych dochodów z oszustw telefonicznych, e-mailowych i internetowych, według organów bezpieczeństwa, w tym Ministerstwa Publicznego Bezpieczeństwa (MoPS) i Dyrekcji ds. Egzekwowania (ED) w dwóch potężnych krajach azjatyckich.

Ponad 38 milionów dolarów kryptowalut zaangażowanych w pranie brudnych pieniędzy

Aresztowania mają miejsce kilka tygodni po tym, jak Chiny rozprawiły się z handlem kryptowalutami i wydobyciem w 23 prowincjach i regionach, takich jak Pekin, Shanxi, Hebei i innych. Zgodnie z postem MoPS na platformie mediów społecznościowych WeChat, osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy pobierały od swoich przestępców prowizję w wysokości 5% za zamianę nielegalnych wpływów na kryptowaluty za pośrednictwem giełd.

Dzisiaj indyjska agencja wywiadu gospodarczego ED, odpowiedzialna za wdrażanie przepisów gospodarczych, wydała zawiadomienie z przyczynami dla dyrektorów Wazirx, największej giełdy kryptowalut w kraju, w sprawie transakcji dotyczących aktywów kryptograficznych o łącznej wartości około 38.2 miliona dolarów. Giełda jest oskarżana o łamanie przepisów dotyczących prania pieniędzy zgodnie z FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999.

ED bada również internetową aplikację bukmacherską obsługiwaną przez Chińczyków, której udało się przekonwertować ponad 7.5 miliona dolarów (ponad 511,451,500 XNUMX XNUMX INR) na stablecoin Tether (USDT), a następnie przenieść go do portfeli kryptograficznych za pomocą giełdy Binance.

Zgodnie z trwającym dochodzeniem, użytkownicy otrzymali ponad 12 mln USD w portfelu Wazirx z kont Binance i przetransferowali prawie 19.2 mln USDT stablecoin na konta Binance.

Branża kryptowalut musi zostać uregulowana w celu zwalczania nielegalnych działań

Obecnie nie ma przepisów regulujących giełdy w Indiach, a to oznacza, że ​​giełdy nadal podlegają samoregulacji. Dlatego nie egzekwują niezbędnych wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) ani ścisłych przepisów dotyczących wiedzy o kliencie (KYC).

Ze względu na brak odpowiednich przepisów dotyczących kryptowalut, giełdy w Indiach przekazują „cenne” waluty cyfrowe każdemu użytkownikowi aktywów kryptograficznych, niezależnie od jego lokalizacji i kraju, bez jakiejkolwiek odpowiedniej dokumentacji. To sprawia, że ​​jest to bezpieczna przystań dla przestępców szukających prania pieniędzy i innych nielegalnych operacji, w tym finansowania terroryzmu, handlu narkotykami, seksu i wielu innych.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy z 2002 r. każdemu przyłapanemu na praniu brudnych pieniędzy w Indiach grozi kara od 3 do 7 lat więzienia i grzywna w wysokości 5 lakh rupii. Jeśli więc w ogóle ci dyrektorzy giełd i inni przestępcy zaangażowani w tak drogie programy prania pieniędzy zostaną uznani za winnych, poniosą powyższe konsekwencje.

Źródło: https://coinidol.com/money-laundering-threat/