Według Bloomberga raport, Chiny aresztowały ponad 1,100 osób w masowym rozprawianiu się z wykorzystaniem kryptowalut do prania brudnych pieniędzy, dodając do tego oznaki dalszego ograniczania działań związanych z kryptowalutami. Chińska policja aresztowała ponad 170 grup przestępczych, które wykorzystywały kryptowaluty do prania pieniędzy w oszustwach telekomunikacyjnych, aby uniknąć wyśledzenia, poinformowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w oświadczeniu. Dodał, że kampania objęła 23 prowincje i miasta.
Chińskie władze rozprawiają się z kryptowalutami.
Aresztowane grupy przestępcze musiały zatrudnić ludzi do pomocy w procesie prania, ponieważ konta bankowe, których używali do takich oszustw, zostały już zajęte. Osoby zatrudnione rejestrowałyby swoje konta bankowe na platformach wirtualnej waluty i wykorzystywały pieniądze otrzymane od grup przestępczych do handlu wirtualnymi walutami przed przeniesieniem tych aktywów do wyznaczonych cyfrowych portfeli grup. Według ministerstwa zatrudnieni ludzie otrzymywali prowizje od 1.5 do 5%, co skłoniło wiele osób do bycia wspólnikami w oszustwach, które powodowały „poważną szkodę społeczną”, według ministerstwa.
Chiny eskalują represje na rynku kryptowalut.
Chiny ostatnio eskalowały represje kryptowalut po gwałtownym wzroście liczby bitcoinów i innych tokenów na początku 2021 r., które wzmocniły od dawna obawy rządu dotyczące możliwości oszustw, prania pieniędzy i strat handlowych przez inwestorów indywidualnych. Organy regulacyjne do tej pory powstrzymały się od oznaczania indywidualnych transakcji jako nielegalnych, ale departament bezpieczeństwa publicznego będzie zaangażowany w represje, osoba zaznajomiona z tą sprawą powiedziała Bloombergowi w zeszłym miesiącu. Jak informowaliśmy wcześniej, wyszukiwanie giełd kryptowalut na głównej chińskiej stronie internetowej Weibo i Baidu, są obecnie cenzurowane. Wyszukiwanie słów kluczowych popularnych giełd kryptowalut, takich jak Binance, OKEx i Huobi, w serwisach internetowych, takich jak Baidu, Sogou, Zhihu i Weibo, nie przyniosło żadnych wyników.
Źródło: https://chaintimes.com/china-arrested-over-1100-people-in-a-crackdown-on-crypto-scammers/
- 100
- zajęcia
- aresztowany
- Aktywa
- Baidu
- Bank
- binance
- Bitcoin
- Bloomberg
- Kampania
- powodowany
- Chiny
- chiński
- Miasta
- Karny
- Crypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- cryptocurrencies
- waluty
- Waluta
- cyfrowy
- cyfrowe portfele
- Wymiana
- obserwuj
- oszustwo
- Rząd
- zatrudnić
- HTTPS
- Huobi
- Nielegalny
- Internet
- Inwestorzy
- zaangażowany
- IT
- etykietowanie
- poważny
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- OKEx
- Inne
- Ludzie
- Platformy
- Policja
- Popularny
- publiczny
- Regulatory
- Efekt
- Oszuści
- oszustwa
- bezpieczeństwo
- zajęte
- Usługi
- Short
- znaki
- So
- Obserwuj Nas
- Zestawienie sprzedaży
- powstaje
- Telecom
- Żetony
- handel
- Handel
- Wirtualny
- wirtualnych walut
- wirtualna waluta
- Portfele
- Strona internetowa