Ponad 1,100 osób aresztowano w związku z oszustwami telefonicznymi i internetowymi
Chiny kontynuują swoją politykę antykryptowalutową, prowadząc dalsze dochodzenia i aresztowania
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podało, że po szeroko zakrojonych dochodzeniach i inwigilacji podejrzanych oszustów policja w Chinach aresztowała ponad 1,100 osób podejrzanych o używanie kryptowalut do prania nielegalnych dochodów z oszustw telefonicznych i internetowych w ramach niedawnej akcji.
Aresztowania są częścią ciągłych wysiłków władz Chin mających na celu nasilenie ataków na handel kryptowalutami. W zeszłym miesiącu trzy organy branżowe zakazały usług finansowych i płatniczych związanych z kryptowalutami, a chiński rząd zapowiedział, że będzie to ograniczać. Bitcoin górnictwo i handel.
Chińskie ministerstwo bezpieczeństwa publicznego poinformowało, że do środowego popołudnia policja rozbiła ponad 170 grup przestępczych zajmujących się wykorzystywaniem kryptowalut do prania pieniędzy. Oszustwo, którego użyli sprawcy, było proste: osoby zajmujące się praniem pieniędzy pobierały od swoich przestępczych klientów prowizję w wysokości od 1.5% do 5% za wymianę nielegalnych dochodów na waluty wirtualne za pośrednictwem giełd kryptowalut, ogłosiło ministerstwo na swoim oficjalnym koncie Wechat.
Wczoraj Chińskie Stowarzyszenie Płatności i Rozliczeń stwierdziło, że liczba przestępstw związanych z użyciem walut wirtualnych rośnie. Ponieważ kryptowaluty są anonimowe, wygodne i mają charakter globalny, „stają się coraz ważniejszym kanałem transgranicznego prania pieniędzy” – stwierdziło stowarzyszenie w oświadczeniu.
Według stowarzyszenia kryptowaluty szybko stają się preferowaną metodą płatności w przypadku nielegalnej działalności hazardowej – prawie 13% witryn hazardowych wspiera korzystanie z walut wirtualnych, a technologia blockchain utrudnia władzom śledzenie pieniędzy – twierdzi stowarzyszenie.
W połowie maja Chiny zakazały instytucjom finansowym i płatniczym świadczenia usług związanych z kryptowalutami ze względu na ich zmienność. Stwierdzono, że stwarzają one poważne ryzyko dla mienia ludzi i mogą zakłócić normalny porządek gospodarczy i finansowy. Zakazem objęte zostały także platformy internetowe, a towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą ubezpieczać firm, które w jakikolwiek sposób zajmują się walutami wirtualnymi. Niemniej jednak dostęp do niektórych zagranicznych platform handlowych jest nadal możliwy z Chin kontynentalnych, a reklamy w Weibo i WeChat nadal są szeroko rozpowszechnione.
Źródło: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-lated-money-laundering/
- &
- 100
- Konto
- zajęcia
- ogłosił
- aresztowany
- Aresztowania
- Zakaz
- blockchain
- blockchain technologia
- zmiana
- naładowany
- Chiny
- chiński
- prowizja
- Firmy
- ciągły
- Zbrodnie
- Karny
- transgraniczny
- Crypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- handel kryptyntem
- waluty
- Promocje
- Zakłócać
- Gospodarczy
- Wymiana
- budżetowy
- Firma
- Hazard
- Globalne
- HTTPS
- Nielegalny
- Zwiększać
- przemysł
- instytucje
- ubezpieczenie
- Internet
- zaangażowany
- IT
- Górnictwo
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- urzędnik
- zamówienie
- płatność
- Usługi płatnicze
- Ludzie
- Platformy
- Policja
- polityka
- własność
- publiczny
- Ryzyko
- oszustwo
- Oszuści
- oszustwa
- bezpieczeństwo
- Usługi
- Prosty
- Witryny
- Zestawienie sprzedaży
- inwigilacja
- Technologia
- śledzić
- Handel
- Wirtualny
- wirtualnych walut
- Zmienność