Chińska policja aresztowała 63 złodziei, którzy przenieśli 12 miliardów jenów za pośrednictwem kryptowalut

• Chińskie władze zatrzymały gang, który ukradł 1.7 miliarda dolarów za pomocą kryptowalut.
• Aresztowanie gangu zajęło 230 policjantom trzy miesiące po przeszukaniu 17 prowincji.
• Wcześniej chińska policja aresztowała 93 podejrzanych związanych z oszustwem o wartości 5.5 miliarda dolarów.

Według Chińczyka raport, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Tongliao z powodzeniem zatrzymało gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy odpowiedzialny za wyprowadzenie ponad 12 miliardów juanów, co odpowiada 1.7 miliarda dolarów, za pomocą kryptowalut.

Ograniczenia są zwieńczeniem ostrzeżenia o ryzyku wystosowanego przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej w lipcu 2022 r. o podejrzanych transakcjach na karcie banku budowlanego. W raporcie zauważono, że Shi Mouyuan doświadczył nieregularnego miesięcznego wolumenu transakcji przekraczającego 1.5 miliona dolarów, podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy. 

Zanim udało im się zatrzymać 63 podejrzanych, w tym przywódców, Zhanga i Ji, grupa zadaniowa składająca się z 230 funkcjonariuszy policji spędziła trzy miesiące przeszukując 17 prowincji, miast i obszarów autonomicznych.

Władze ujawniły ponadto, że grupa działa od maja 2021 r., gromadząc nielegalne bogactwo poprzez oszustwa, piramidy finansowe, hazard i inne nielegalne działania oraz używając kryptowalut do maskowania swoich wyczynów. Warto zauważyć, że policja odzyskała od podejrzanych ponad 18 milionów dolarów.

We wrześniu Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Hrabstwa Hengyang ogłosiło pomyślne rozprawienie się z monumentalną sprawą prania pieniędzy elektronicznych. Przestępstwo dotyczyło 40 miliardów juanów, co odpowiada ponad 5.5 miliarda dolarów, wypranych przez 94 podejrzanych za pośrednictwem kryptowaluta.

W momencie publikacji prokurator zauważył, że szef grupy, Hong Moumou, wraz z 93 innymi podejrzanymi o popełnienie przestępstwa przebywał w areszcie policyjnym w oczekiwaniu na proces. 

Ponadto policja zniszczyła ponad dziesięć czynnych jaskiń prania brudnych pieniędzy, przejęła ponad 100 telefonów komórkowych i komputerów oraz odzyskała gotówkę w wysokości 300 milionów juanów i 7.8 miliona juanów wartości aktywów ekonomicznych. 

Przez lata chiński rząd sprzeciwiał się kryptowalutom, biorąc pod uwagę wzrost oszustw internetowych. Nawet po prohibicji kryptowalut w Chinach nadal działało kilka firm państwowych Wydobywanie Bitcoina platformy.

Wyświetleń: 78