CipherTrace Traveler rozwiązuje problem wschodu słońca w zakresie zgodności z regułami podróży wirtualnej waluty

Połączenia Grupa zadaniowa ds. Działań finansowych (FATF) niedawno poinformował, że tylko 58 ze 128 zgłaszających jurysdykcji poinformowało, że wdrożyło już jakiekolwiek zmienione standardy FATF, w tym „zasadę podróży”. Jest to zgodne z tym, co odkryliśmy podczas naszej pracy z FATF i wiodącymi VASP – identyfikując problem wschodu słońca jako fundamentalną kwestię, w której przyjmowanie przepisów nieuchronnie następuje w różnym tempie na całym świecie.

Rozwiązanie Traveler firmy CipherTrace zostało zaprojektowane, aby pomóc VASP w zapewnieniu: Zgodność z zasadami podróży pomagając zautomatyzować niektóre procesy udostępniania informacji przy minimalnych kosztach i wysiłku. Ponieważ oczekuje się, że więcej jurysdykcji na całym świecie wdroży przepisy dotyczące podróży, funkcja/funkcjonalność aplikacji internetowej CipherTrace pomaga zapewnić zgodność z regułą podróży

Podróżnik CipherTrace pomaga organizacjom finansowym i giełdom kryptowalut w przestrzeganiu globalnych przepisów „Travel Rule” oraz Zalecenia Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zapewniając sposób bezpiecznego udostępniania wymaganych informacji o beneficjentach i inicjatorach związanych z transakcjami z innymi dostawcami usług płatniczych (VASP).

CipherTrace Traveler pomaga dostawcom usług wirtualnych aktywów (VASPS) w ich pracy w celu zapewnienia zgodności z globalnymi Regulamin „Zasady podróży” poprzez bezpieczne udostępnianie informacji o transakcjach w kryptowalutach innym sprawdzonym VASP. Umożliwia zgodność z AML i ciągłość działania w jurysdykcjach, które egzekwują przepisy dotyczące podróży, umożliwiając bezpieczne potwierdzanie transakcji wymiany.

Następujące kraje uchwaliły przepisy w celu egzekwowania zasady podróży:

• United States
• Kanada
• Japonia
• Singapur
• Korea Południowa
• Szwajcaria

Ponadto m.in. Francja, Wielka Brytania, Niemcy, UE i Hongkong zaproponowały regulacje, dzięki którym Reguła podróży ma zastosowanie do transakcji w walutach wirtualnych w ich krajach. Ponieważ wytyczne dotyczące zasad podróży nie zostały zaakceptowane i wprowadzone do prawa na całym świecie, jednym z wyzwań dla VASP było terminowe przestrzeganie przepisów dotyczących podróży w ich jurysdykcji, opartych na Wytyczne FATF.

Wyzwanie dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP)

• Jak przeprowadzić wymaganą analizę due diligence kontrahenta?
• Jak bezpiecznie i niezawodnie wymieniać wymagane informacje bez narażania danych osobowych?
• Jak wdrożyć wytyczne dotyczące zasad podróży przy minimalnych kosztach i wysiłku?
• Jak zminimalizować zakłócenia dla klientów

Rozwiązywanie problemów VASP za pomocą aplikacji internetowej CipherTrace Traveler

Aplikacja internetowa CipherTrace Traveler została zaprojektowana, aby pomóc: Dostawcy usług wirtualnych aktywów przestrzegają globalnych przepisów „Travel Rule” poprzez bezpieczne udostępnianie informacji o transakcjach kryptowalut innym sprawdzonym VASP. Produkt CipherTrace Traveler umożliwia: AML zgodność i ciągłość działania w jurysdykcjach, które egzekwują przepisy dotyczące podróży poprzez umożliwienie bezpiecznych potwierdzeń transakcji wymiany.  Jest to ważne wydanie produktu z wielu powodów.

Najważniejsze cechy aplikacji internetowej CipherTrace:

• Zapewnia możliwość przesyłania informacji o zasadach podróży do dowolnego dostawcy usług związanych z zasobami wirtualnymi (VASP), niezależnie od tego, czy posiadają oni istniejące rozwiązanie dotyczące zasad podróży.
• Umożliwia przechowywanie wiadomości Reguł podróży bez ich wysyłania, co jest wymagane w kilku jurysdykcjach.
• Oferuje automatyczne powiadomienia. Jeżeli beneficjent VASP nie jest TRISA (Sojusz wymiany informacji o zasadach podróży), wiadomość e-mail z łączem do strony rejestracji zostanie automatycznie wysłana do beneficjenta VASP z powiadomieniem o dostępności informacji o zasadach podróży.
• Obsługuje wymianę wymaganych informacji dotyczących zasad podróży między dowolnymi dostawcami usług płatniczych, rozwiązując problem „Problem o wschodzie słońca” (przepisy mogą obowiązywać w różnych momentach na całym świecie wraz ze wschodem słońca) poprzez automatyczne powiadamianie specjalistów ds. zgodności u docelowych dostawców aktywów wirtualnych o udostępnieniu wymaganych informacji dotyczących zasad podróży.

Pierwsze kroki z aplikacją internetową CipherTrace Traveler

Aby rozpocząć korzystanie z CipherTrace Traveler lub aby po prostu wypełnij ten formularz Przeczytaj więcej o przezwajaniu silników

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zapewnić zgodność z regułami podróży, posłuchaj transmisji internetowej na żądanie: „Egzekwowanie przepisów dotyczących podróży jest tutaj: wszystko, co musisz wiedzieć, aby przestrzegać”.

Post CipherTrace Traveler rozwiązuje problem wschodu słońca w zakresie zgodności z regułami podróży wirtualnej waluty pojawiła się najpierw na CipherTrace.

Źródło: https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/