Coin Center potępia sankcje pieniężne tornado

W nowym raporcie organizacja non-profit zajmująca się blockchainem Coin Center twierdzi, że niedawno sankcjonowane inteligentne kontrakty Tornado Cash nie są podmiotami, które Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych może umieścić na czarnej liście. 

Peter van Valkenburg, dyrektor ds. badań Coin Center, twierdzi w najnowszym wydaniu Coin Center raport że dążenie OFAC do sankcjonowania Tornado Cash i 45 powiązanych adresów Ethereum przekracza jego autorytet, przyznany przez Kongres w Międzynarodowa ustawa o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEPA). 

„IEEPA upoważnia OFAC do sankcjonowania 'własności, w której jakiś obcy kraj lub obywatel jest zainteresowany'”, napisał Van Valkenburg w opublikowanym w czwartek raporcie. „Czy lista Tornado Cash mieści się w tych uprawnieniach, czy jest to ustawowy przerost?

„Uważamy, że jest to wyraźnie przesadny zasięg” – napisał van Valkenburg.

Van Valkenburg i Coin Center twierdzą, że Tornado Cash to narzędzie programowe używane przez znacznie więcej niż tylko zagraniczne kraje i obywatele. Jest to zdecentralizowany kod, z niewielką liczbą umów, które OFAC wymienia jako sankcje, które w rzeczywistości mogą być aktualizowane przez każdego człowieka, a te nie są wykorzystywane do kontrolowania, mieszania ani przenoszenia funduszy użytkowników, dodał Van Valkenburg. 

„Żadna z podstawowych umów, które zapewniają użytkownikom narzędzia do ochrony prywatności, nie może być aktualizowana, zmieniana ani zmieniana” – powiedział Van Valkenburg. „Prywatność, jaką użytkownicy uzyskują dzięki tym kontraktom, jest gwarantowana dzięki matematyce i oprogramowaniu, które jest tak niezmienne, jak sam blockchain Ethereum”. 

IEEPA pozwala OFAC na blokowanie „transakcji” dotyczących nieruchomości, którymi interesuje się obcy kraj lub obywatel, powiedział Van Valkenburg, ale ta terminologia nie dotyczy działalności Tornado Cash. 

„Indywidualny wybór przeniesienia swoich żetonów z adresu osobistego na adres Tornado Cash nie jest bardziej »transakcją« z inną osobą niż przeniesienie swoich kosztowności z szuflady w domu do sejfu w domu” – argumentuje Van Valkenburg. „W żadnym momencie żadna osoba trzecia nie ma żadnej kontroli ani władzy podczas ruchu”. 

Pytanie, czy lub w jaki sposób OFAC może nałożyć sankcje na kodeks, zostało: centralny do dyskusji wokół Tornado Cash w ostatnich tygodniach. 

Departament Skarbu twierdzi, że istnieją ludzie, którzy mogą zmienić kod Tornado Cash i to do nich należy zapewnienie, aby nie doszło do nielegalnej działalności. 

„Pomimo publicznych zapewnień, Tornado Cash wielokrotnie nie narzucało skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go od regularnego prania funduszy złośliwym cyberprzestępcom i bez podstawowych środków przeciwdziałających ryzyku” Brian Nelson, podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiad finansowy, powiedział 8 sierpnia, kiedy sankcje zostały… ogłosił. „Skarbiec będzie nadal agresywnie podejmował działania przeciwko mikserom, którzy piorą wirtualną walutę dla przestępców i tych, którzy im pomagają”.

Od czasu premiery w sierpniu 2019 r. Tornado Cash otrzymał eter o wartości ponad 7.6 miliarda dolarów, „z czego znaczna część pochodziła z nielegalnych lub wysokiego ryzyka źródeł”, niedawna Chainalysis raport odnotowany. Z tej liczby około 18% środków pochodziło od podmiotów objętych sankcjami, ale, jak zauważa raport, prawie wszystkie środki otrzymano przed dodaniem tych podmiotów do listy sankcji. 

Według Chainalysis, mniej niż 11% środków otrzymanych przez niedawno usankcjonowaną usługę mieszania kryptowalut Tornado Cash zostało skradzione z innych giełd i protokołów kryptowalut.

Coin Center, które było zdecydowanym przeciwnikiem decyzji OFAC o sankcjonowaniu Tornado Cash od czasu ogłoszenia decyzji na początku tego miesiąca, opublikowało serię raportów szczegółowo opisujących, jak działa usługa miksowania i co wchodzi w zakres uprawnień OFAC.

Grupa rzecznicza powiedziała 15 sierpnia, że ​​będzie rozważać wniesienie sprawy do sądu przez OFAC w sprawie Tornado Cash. 

Raport pojawia się wkrótce po holenderskiej agencji przestępczości finansowej FIOD aresztowany 29-letni deweloper Tornado Cash w Amsterdamie po ogłoszeniu sankcji OFAC.

Holenderski sędzia orzekł w środę, że Aleksiej Percew może być przetrzymywany w więzieniu bez kaucji do 90 dni w oczekiwaniu na publiczne przesłuchanie.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.