Pracownik Coinbase aresztowany za wykorzystywanie informacji poufnych

Były pracownik Coinbase i dwóch jego towarzysze zostali aresztowani przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) po doniesieniach, że pracownik prowadził transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych i przekazał swoim kohortom poufne informacje o tym, które monety będą notowane na giełdzie w przyszłości.

Mężczyzna, który współpracował z Coinbase został aresztowany

Były pracownik – mężczyzna o imieniu Ishan Wahi – był częścią zespołu w Coinbase, który wymieniał aktywa na platformie transakcyjnej. Dane, które zebrał dzięki swojej pozycji, trafiły do ​​jego brata Nikhila Wahi i przyjaciela jego brata, Sammera Ramaniego. Handel informacjami poufnymi trwał około dziesięciu miesięcy i uważa się, że trzy osoby pozyskały dzięki temu programowi aż 1.5 miliona dolarów w funduszach aktywów cyfrowych.

Informacje zostały wykorzystane do zakupu aktywów, zanim zostały wprowadzone na Coinbase. Wiedząc, że ceny wzrosną, gdy tylko aktywa otrzymają pozycje na giełdzie kryptowalut, mężczyźni kupili monety i regularnie obserwowali, jak ich zapasy się powiększają, gdy monety zostały wniesione na pokład pociągu Coinbase. Po skokach cen mężczyźni sprzedawali swoje aktywa ze znacznym zyskiem.

Kierownictwo giełdy początkowo dowiedziało się o wykorzystywaniu informacji poufnych w kwietniu po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia. Brian Armstrong – szef Coinbase – wyjaśnił w niedawnym oświadczeniu, że przekazał szczegóły dotyczące działań pana Wahi Departamentowi Sprawiedliwości i że jego zatrudnienie w firmie zakończyło się. On wspomniał:

Nie tolerujemy tego rodzaju wykroczeń i nie zawahamy się podjąć działań przeciwko każdemu pracownikowi, gdy stwierdzimy niewłaściwe postępowanie.

Damian Williams – amerykański prawnik południowego dystryktu Nowego Jorku – mówi, że po raz pierwszy opłaty za wykorzystanie informacji poufnych zostały przekazane nielegalnym podmiotom działającym na arenie cyfrowej waluty. Wyjaśnił w wywiadzie:

Nasze przesłanie z tymi zarzutami jest jasne: oszustwo to oszustwo, niezależnie od tego, czy ma miejsce na blockchain, czy na Wall Street.

Więcej pecha dla wymiany

Przed przesłuchaniem w ramach dochodzenia firmy Ishan zarezerwował lot do Indii, prawdopodobnie mając nadzieję na wydostanie się z kraju i uniknięcie schwytania. On i jego brat zostali później aresztowani w Seattle w stanie Waszyngton, chociaż Ramani pozostaje na wolności. Jest wymieniony jako mieszkaniec Houston w Teksasie, ale uważa się, że dotarł do Indii.

Historia skupiająca się na Coinbase nie gra dobrze dla firmy, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w centrum poważnych kontrowersji. Sprawy ostatecznie przybrały negatywny obrót dla platformy walut cyfrowych, gdy ogłosiła, że ​​tak jest nałożenie zamrożenia zatrudnienia ze względu na ciągłą zmienność i spekulacje rynkowe dotyczące przestrzeni kryptograficznej. Ostatecznie przekształciło się to w serię zwolnień, w których Coinbase ranił tracąc około 18 procent jej pracowników.

tagi: coinbase, insider trading, Departament sprawiedliwości