Consob blokuje 4 kolejne nielegalne platformy handlowe PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Consob blokuje 4 kolejne nielegalne platformy transakcyjne

Znacznik czasu: 25 listopada 2022 6:48

Włoski organ nadzorujący rynek finansowy, Consob, umieścił na czarnej liście cztery kolejne strony internetowe oferujące usługi finansowe za nielegalną działalność w tym kraju. Najnowszy dodatek zmniejszył liczbę oszustów zablokowane platformy do 805.

Zgodnie z komunikatem prasowym z piątku, ostatnie nazwy dodane do listy zablokowanych to Ethereal Group, Alltradingeu, FinanceCapitalFX Cyprus i MFCapitalFX. Żadna z tych platform nie jest regulowana lokalnie we Włoszech ani przez żadnego innego regulatora w Unii Europejskiej.

Podobnie jak większość innych zablokowanych stron internetowych, wszystkie cztery platformy oferują instrumenty finansowe wysokiego ryzyka. Obejmują one instrumenty forex i kontrakty na różnice kursowe (CFD) różnych klas aktywów. Niektóre z nich oferują nawet inwestorom detalicznym kontrakty CFD na kryptowaluty.

Szerzące się oszustwa

Fałszywe internetowe platformy inwestycyjne szerzą się na rynkach. Pokazują to dane z branżowego organu handlowego, UK Finance Brytyjczycy stracili ponad 1.3 miliarda funtów na oszustwach internetowych i oszustwa w zeszłym roku. Australijczycy również stracili 158 mln AU $ oszustw inwestycyjnych w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku.

Oszukańcze platformy są skierowane głównie do wrażliwych handlowców detalicznych, oferując zachęty i wysoką dźwignię finansową. Chociaż handlowcy zwykle nie napotykają żadnych problemów z deponowaniem pieniędzy na tych podejrzanych platformach, problemy pojawiają się w momencie wypłat.

Ponadto organom regulacyjnym trudno jest proaktywnie wykrywać takie oszukańcze platformy. Zwykle pojawiają się po reklamacjach klientów.

Co więcej, Consob nakłada swoje uprawnienia do blokowania dostępu do tych oszukańczych stron internetowych za pośrednictwem dostawców usług internetowych. Zapewni to zakaz dostępu do tych platform we Włoszech. Uprawnienia te zostały nadane regulatorowi przez włoskich ustawodawców w lipcu 2019 r.

„Consob zwraca uwagę inwestorów na znaczenie zachowania największej staranności w celu dokonywania świadomych wyborów inwestycyjnych, przyjmowania zdroworozsądkowych zachowań, niezbędnych do ochrony ich oszczędności: obejmują one, w przypadku witryn oferujących usługi finansowe, wcześniejsze sprawdzenie, czy operator z w kogo inwestują, jest upoważniony, a w przypadku ofert produktów finansowych, że został opublikowany prospekt emisyjny” – dodano w oficjalnym komunikacie.

Włoski organ nadzorujący rynek finansowy, Consob, umieścił na czarnej liście cztery kolejne strony internetowe oferujące usługi finansowe za nielegalną działalność w tym kraju. Najnowszy dodatek zmniejszył liczbę oszustów zablokowane platformy do 805.

Zgodnie z komunikatem prasowym z piątku, ostatnie nazwy dodane do listy zablokowanych to Ethereal Group, Alltradingeu, FinanceCapitalFX Cyprus i MFCapitalFX. Żadna z tych platform nie jest regulowana lokalnie we Włoszech ani przez żadnego innego regulatora w Unii Europejskiej.

Podobnie jak większość innych zablokowanych stron internetowych, wszystkie cztery platformy oferują instrumenty finansowe wysokiego ryzyka. Obejmują one instrumenty forex i kontrakty na różnice kursowe (CFD) różnych klas aktywów. Niektóre z nich oferują nawet inwestorom detalicznym kontrakty CFD na kryptowaluty.

Szerzące się oszustwa

Fałszywe internetowe platformy inwestycyjne szerzą się na rynkach. Pokazują to dane z branżowego organu handlowego, UK Finance Brytyjczycy stracili ponad 1.3 miliarda funtów na oszustwach internetowych i oszustwa w zeszłym roku. Australijczycy również stracili 158 mln AU $ oszustw inwestycyjnych w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku.

Oszukańcze platformy są skierowane głównie do wrażliwych handlowców detalicznych, oferując zachęty i wysoką dźwignię finansową. Chociaż handlowcy zwykle nie napotykają żadnych problemów z deponowaniem pieniędzy na tych podejrzanych platformach, problemy pojawiają się w momencie wypłat.

Ponadto organom regulacyjnym trudno jest proaktywnie wykrywać takie oszukańcze platformy. Zwykle pojawiają się po reklamacjach klientów.

Co więcej, Consob nakłada swoje uprawnienia do blokowania dostępu do tych oszukańczych stron internetowych za pośrednictwem dostawców usług internetowych. Zapewni to zakaz dostępu do tych platform we Włoszech. Uprawnienia te zostały nadane regulatorowi przez włoskich ustawodawców w lipcu 2019 r.

„Consob zwraca uwagę inwestorów na znaczenie zachowania największej staranności w celu dokonywania świadomych wyborów inwestycyjnych, przyjmowania zdroworozsądkowych zachowań, niezbędnych do ochrony ich oszczędności: obejmują one, w przypadku witryn oferujących usługi finansowe, wcześniejsze sprawdzenie, czy operator z w kogo inwestują, jest upoważniony, a w przypadku ofert produktów finansowych, że został opublikowany prospekt emisyjny” – dodano w oficjalnym komunikacie.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates