Giełda kryptograficzna Kraken podobno jest przedmiotem dochodzenia w sprawie naruszenia sankcji wobec Iranu

Według doniesień amerykańska giełda kryptowalut Kraken jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Biuro Kontroli Zagranicznej Departamentu Skarbu USA w związku z rzekomym naruszeniem sankcji gospodarczych wobec Iranu, według New York Times.

Zobacz powiązany artykuł: Stany Zjednoczone oskarżają dwóch Europejczyków o pomoc Korei Północnej w unikaniu sankcji za kryptowaluty

Szybkie fakty

• Kraken rzekomo pozwolił użytkownikom w Iranie i innych krajach kupować i sprzedawać tokeny cyfrowe, zgodnie z raportem, w którym cytowano pięć osób posiadających wiedzę na ten temat, które chciały pozostać anonimowe z obawy przed odwetem.
• Departament Skarbu USA bada giełdę od 2019 roku i oczekuje się, że nałoży grzywnę, czytamy w raporcie.
• USA nałożyły sankcje na Iran w 1979 roku, które zabraniają eksportu towarów lub usług do osób lub podmiotów w kraju.
• „Kraken nie komentuje konkretnych dyskusji z organami regulacyjnymi” – powiedział Marco Santori, dyrektor ds. Forkast e-mailem, dodając: „Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i ogólnie zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”.
• Kraken został ukarany grzywną 1.25 mln USD w zeszłym roku przez Commodity Futures Trading Commission za oferowanie nielegalnego handlu aktywami cyfrowymi poza giełdą i brak odpowiedniej rejestracji w agencji.
• Kryptowaluty zdolność do obejścia Sankcje były przedmiotem zaciekłej debaty w następstwie powszechnych sankcji zachodnich nałożonych na Rosję po jej inwazji na Ukrainę.

Zobacz powiązany artykuł: Czy kryptowaluta jest obejściem sankcji wobec Rosji?