Giełda kryptowalut KuCoin oskarżona o „wielomiliardowy spisek kryminalny” – odszyfruj

Giełda kryptowalut KuCoin i dwóch jej założycieli było opłata we wtorek przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych za spiskowanie mające na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez niezastosowanie się do programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. W rezultacie rzekomo umożliwiły pranie pieniędzy i działalność terrorystyczną za pośrednictwem platformy.

„Jak twierdzono, nie wdrażając nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, oskarżeni pozwolili KuCoinowi działać w cieniu rynków finansowych i wykorzystywać go jako raj dla nielegalnego prania pieniędzy, przy czym KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 dolarów miliardów podejrzanych i przestępczych funduszy” – stwierdził w oświadczeniu amerykański prokurator Damian Williams.

Założyciele KuCoin, Chun Gan i Ke Tang, obaj obywatele Chin, zostali oskarżeni wraz z Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited. Założyciele pozostają na wolności. KuCoin prowadził również nielicencjonowaną działalność związaną z przesyłaniem pieniędzy.

Zarzuca się, że firma poszukiwała klientów ze Stanów Zjednoczonych zarówno w zakresie giełd transakcji kasowych, jak i kontraktów terminowych. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że KuCoin nie zarejestrował się jako podmiot zajmujący się przesyłaniem pieniędzy w sieci egzekwowania prawa do przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN) ani jako podmiot zajmujący się prowizją od kontraktów terminowych w amerykańskiej Komisji ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC).

„Dzisiaj ujawniliśmy, że jedna z największych światowych giełd kryptowalut jest tym, czym naprawdę jest nasze dochodzenie: rzekomym wielomiliardowym spiskiem kryminalnym” – powiedział pełniący obowiązki agenta specjalnego HSI Darren McCormack.

Wiadomość o oskarżeniach Departamentu Sprawiedliwości wobec KuCoin i jego założycieli wywarła silny wpływ na natywny ekosystem kryptowalut giełdy, powodując gwałtowny spadek wartości akcji KuCoin (KCS).

W ciągu kilku godzin od ogłoszenia KCS doświadczył gwałtownego krachu o ponad 12%, spadając z 14.40 dolarów do 12.55 dolarów. Oznacza to najgorszy dzień dla KCS od grudnia 2023 r. i wystawia na próbę wsparcie monety na wykładniczej średniej kroczącej z ostatnich 55 dni (EMA55). Jak dotąd wydaje się, że EMA55 utrzymuje się na dobrej drodze, ale nie wiadomo, jaki będzie długoterminowy wpływ opłat na giełdę i jej token natywny.

Ta historia jest przełomowa i zostanie zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy