Oszust kryptograficzny dostaje siedem lat więzienia za kradzież 90 milionów dolarów w programie Ponzi

24-letni obywatel Australii – Stefan He Qin – spędzi kolejne 90 miesięcy w więzieniu federalnym za oszukanie swoich klientów na 90 milionów dolarów. Sądy nakazały mu również przepadek prawie 55 milionów dolarów ze zdefraudowanych pieniędzy.

Droga do więzienia

Według komunikat prasowy z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Stefan Qin został skazany na siedem i pół roku więzienia po tym, jak ukradł swoim klientom prawie 90 milionów dolarów.

Australijczyk zarządzał dwoma kryptowalutowymi funduszami inwestycyjnymi – Virgil Sigma i VQR, ponieważ ich siedziba mieściła się w Nowym Jorku. Struktura operacyjna obu spółek polegała na zbieraniu pieniędzy od inwestorów, które później wykorzystywały w arbitrażowych strategiach handlowych. Co więcej, promowali się jako „neutralni rynkowo”, co oznacza, że ​​zmienność rynku cyfrowego nie naraża ich klientów na żadne ryzyko.

Jak wynika z doniesień marketingowych, Virgil Sigma miał tylko miesiąc, w którym nie odnotował zysków – marzec 2017 r. Qin był również w stałym kontakcie ze swoimi klientami, często chwaląc się sukcesem swoich funduszy inwestycyjnych. Dotarł nawet do stron Wall Street Journal po tym, jak Virgil Sigma uzyskał roczny zwrot 500% w 2017 roku.

Jednak wszystko to brzmiało zbyt pięknie, aby mogło być prawdziwe, a „Inwestorzy Qin wkrótce odkryli, że jego strategie były tylko zamaskowanym sposobem defraudacji i dokonywania nieautoryzowanych inwestycji z funduszami klientów”.

24-latek faktycznie wykorzystał pieniądze na własne cele, takie jak usługi, jedzenie i wynajęcie luksusowego apartamentu na ostatnim piętrze w Nowym Jorku. Qin nie poprzestał na tym – wykorzystał też znaczną część kapitału inwestorów do dokonania alokacji w innych podmiotach, które w ogóle nie są związane z kryptowalutami.

Śledztwo ujawniło, że został skazany na siedem i pół roku pozbawienia wolności, a sąd nakazał również jego funduszom inwestycyjnym zaprzestanie działalności. Poza tym pobytem w więzieniu Qin musiałby odzyskać prawie 55 milionów dolarów ze skradzionych funduszy.

Jeszcze więcej czasu za kratkami

Chociaż wspomniana decyzja sądu dotycząca ponad siedmiu lat więzienia federalnego może wydawać się długa, nie jest ona największą, jaką kiedykolwiek wydano w przypadku przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi.

As CryptoPotato zgłaszane, szwedzki mieszkaniec – Roger Nils-Jonas Karlsson – został skazany na 15 lat więzienia po zwabieniu ponad 3,500 osób w oszukańczy schemat inwestycyjny Bitcoin.

Zapewniając inwestorów, że ich pieniądze (głównie w kryptowalutach) są w dobrych rękach, przeznaczył je w całości na osobiste wzbogacenie się, nabywając kurort w Tajlandii, luksusowe mieszkanie, a nawet konia wyścigowego.

Kara więzienia dla Karlssona mogła być dłuższa, ale przyznał się do wszystkich zarzutów przeciwko niemu. Ponadto władze USA nakazały mu, w ramach kary, przepadek tajlandzkiego kurortu wraz z innymi nieruchomościami. Musiał także odzyskać wszystkie pieniądze, które ukradł swoim ofiarom.