Założyciel Crypto Hedge Fund nakazał oddać 54,793,000 XNUMX XNUMX $ i skazany na ponad siedem lat za oszustwo związane z aktywami cyfrowymi

Audrey Strauss, prokurator południowego dystryktu Nowego Jorku, ogłosiła, że ​​obywatel Australii Stefan He Qin, założyciel dwóch nowojorskich funduszy hedgingowych kryptowalut, został skazany na 90 miesięcy więzienia.

Qin jest założycielem Virgil Sigma Fund LP i VQR Multistrategy Fund LP (VQR). Dwa fundusze hedgingowe kryptowalut twierdzą, że mają łącznie 100 milionów dolarów inwestycji.

4 lutego 2021 r. Qin przyznał się winny jednego oszustwa związanego z papierami wartościowymi, co doprowadziło do wydania wyroku w tym tygodniu.

W oficjalnym raporcie z Południowy Dystrykt Nowego Jorku, prokurator Strauss mówią że schematy Qina były wykorzystywane do defraudacji funduszy i dokonywania u klientów inwestycji „poza stołem”, pozostawiając jego inwestorom brakujące 54,793,000 XNUMX XNUMX dolarów.

„Według Stefana He Qina, założyciela Virgil Sigma i VQR, pary kryptowalutowych funduszy hedgingowych w Nowym Jorku, Virgil miał określoną strategię rynkową „neutralnych rynkowo”, bezpiecznych inwestycji. Inwestorzy Qina szybko odkryli, że jego strategie były jedynie zakamuflowanym sposobem defraudacji i dokonywania nieautoryzowanych inwestycji z funduszy klientów. 

W obliczu żądań wykupu, których nie mógł spełnić, Qin podwoił swój plan, próbując okraść fundusze z VQR, aby zaspokoić żądania inwestorów. Bezczelny i szeroko zakrojony plan Qina pozostawił jego nękanych inwestorów na lodzie za ponad 54 miliony dolarów, a teraz został skazany na odpowiednio długi wyrok ponad siedmiu lat więzienia federalnego.  

Zamiast inwestować aktywa funduszu w reklamowaną strategię handlu arbitrażowego, Qin sprzeniewierzył kapitał inwestorów pod rządami Virgila Sigmy, aby opłacić wydatki osobiste, takie jak jedzenie i czynsz, dokonywać nieautoryzowanych inwestycji poza branżą kryptograficzną, a także inwestować w kryptowaluty nieuwzględnione jako pat określonej strategii funduszu.

Qin podobno okłamał inwestorów funduszu na temat wartości, lokalizacji i statusu ich kapitału inwestycyjnego.

Ostatecznie kłamstwa i manipulacje Qina sprawiły, że nie był w stanie spełnić żądań umorzenia z funduszu Virgil Sigma i nakazał VQR zlikwidować swoje pozycje handlowe, jednocześnie wykorzystując dodatkowy kapitał do spłaty umorzeń.

Oprócz odsiedzenia siedmiu i pół roku za kratkami, Qin został również skazany na trzy lata nadzorowanego zwolnienia i nakazano zrzeczenie się 54,793,532 XNUMX XNUMX dolarów, które zostały skradzione inwestorom.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/Voger Design/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/